证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-036 西藏多瑞医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。现 将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议 审议通过关于召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日 09:15-9:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采 用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每 股人民币 27.27 元，共计募集资金 54,540.00 万元，坐扣承销费用 3,759.60 万元后的募集 资金为 50,780.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 23 日汇入本 公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费、申报会计师费、 律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,575.43 万元后，本公司本次募集资 金净额为 48,204.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕535 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 西藏多瑞医药股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 一、参加会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股 东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积 极的作用。 2023 年度公司共召开 9 次董事会，3 次股东大会，本人出席会议 情况如下： | | | | | | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议 | 应出席次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 次未亲自出 | | | | | | | 席会议 | 2023 年度,公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事 项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真 审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因 此均投赞成票，无反对票及弃权票。 二、发表独立意见及召开独立董事专门会议的情况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人祁飞，作为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交 易 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所的执业质量要求 1 第一条 为进一步完善西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务 所，不得干预审计委员会、董事会及股东大 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-035 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"多瑞医药"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》，同意将募集资金人民币 26,300,000.00 元自募集资金专户转 入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号）同意 注册，多瑞医药首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.27 元，募集资金总 额为人民币 54,540.00 万元，扣除相关 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-033 西藏多瑞医药股份有限公司 本次利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后 方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天健审〔2024〕 2186 号审计报告"，2023 年度公司经审计的归属于母公司所有者的净 利润为 18,850,748.34 元，其中，母公司实现的净利润为 41,693,283.99 元。按照 2023 年度母公司净利润的 10%提取盈余公积 4,169,328.40 元，母公司当年实现可供分配利润 37,523,955.59 元，加上公司以前 年度未分配利润 95,221,196.43 元，期末母公司可供分配利润为 132,745,152.02 元。根据利润分配应以母公司财务报表、公司合并财 务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的 利润为 132,745,152.02 元。 遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健 康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2023 年度利润分配预案为：拟以分配方案 ...

监事会关于第二届监事会第十一次会议相关事项的监事会意见 西藏多瑞医药股份有限公司 三、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的监事会意见 监事会认为：公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司 《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用首次公开发行股票募集 资金，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使 用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披 露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展 情况均如实履行了披露义务。本次事项尚需提交公司股东大会审议。 四、《关于 2023 年度日常关联交易确认的议案》的监事会意见 监事会认为：本次公司 2023 年度日常关联交易确认事项符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法 规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形， 并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，一致同意关 于 2023 年度日常关联交易确认的事项。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

目 录 | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 | 三、附件 ……………………………………………………………第 | 9—12 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 | 11—12 | 页 | 关于西藏多瑞医药股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕2187 号 西藏多瑞医药股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称多瑞医药公司）管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，西藏多瑞医药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 同意聘任天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审 计工作。公司董事会审计委员会、独立董事对续聘事项履行了必要的审查程序。 二、2023年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报的工作安排，天健会计师事务所对公司2023年度财务报 告进行了审计，同时 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 一、交易概述 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-026 关于放弃控股子公司优先受让权并向子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰佳瑞和中药材有限公司（以下简称"十堰佳瑞和"）为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司，本次交易 前注册资本 300 万元，其中，公司认缴出资 153 万元，持有 51%股权； 十堰鄂陕川中药材有限公司（以下简称"十堰鄂陕川"）认缴出资 117 万元，持有 39%股权；湖北天济药业有限公司（以下简称"湖北天济"） 认缴出资 30 万元，持有 10%股权。 湖北天济、十堰鄂陕川分别将其持有的十堰佳瑞和 10%股权、39% 股权转让给十堰神岐农业发展有限公司（以下简称"十堰神岐"），公 司放弃该部分股权的优先受让权。股权转让后，公司和十堰神岐分别 向十堰佳瑞和增资 447 万元、253 万元。本次股权转让及增资后，十 堰佳瑞和新注册资本为 1,000 万元，其中公司持股 60%，十堰神岐持 股 40%。 本次股权转让交易构成关 ...