证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-016 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于调整闲置募集资金、自有资金现金管理 额度及期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开了 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过13,500.00万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资 产品，投资产品的期限不得超过12个月；使用不超过41,500.00万元（含本数）自有 资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的投资产品。本授权额度在董事会 审议范围内，无需提交股东大会审议，在授权额度和期限内，资金可以滚动使用。 现根据公司流动资金的实际情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益， 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审 议通过公司拟将用于现金管理的闲置募集资金额度（含超募资金）调整为不超过 12, ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关 规定，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行和独立行使监事会职责，监 督公司规范运作。现将监事会2024年度的主要工作报告如下： 年第三季度报告>的议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议 案》。 6、2024年11月12日，公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公 司第四届监事会主席的议案》。 一、2024年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开7次会议，具体情况如下： 1、2024年3月21日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》、 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2023年度利润分配方案的 议案》、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<募集资金年 度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用 情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：投入募集资金项目 43,085.32 万 元，其中置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 10,619.19万元，补充流动资金 10,000.00 万元，直接投入募集资金项目 22,466.13 万元，尚未使用募集资金余额为 13,934.13 万元（含 利息收入、理财收益 1,543.60 万元）。2024 年度募集资金实际投入 2,930.79 万元，实现利 息、理财收益 369.57 万元及 138.37 万元，截至 2024 年末募 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，江苏新瀚新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照《公 司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，有效地保障了公司和 全体股东的利益。 一、2024年度公司经营情况 2024年度，公司募投项目一车间、二车间及附属配套工程已正式投产，年内 新车间整体运行稳定，产能利率用在稳步提升。 2024年，公司所在的部分领域竞争加剧，产品价格进一步下降，给行业相关 企业带来了较大的经营压力；与此同时，我们也看到："轻量化"、"长寿命"、 "更节能"等特种工程塑料终端需求趋势，进一步推动了PEEK材料在航空航天、 新能源汽车、机器人等新兴领域的应用拓展尝试，以及消费者对化妆品安全性的 重视带来的以HAP为代表的化妆品新型防腐助剂在不同品类化妆品中的新应用。这 些新尝试、新应用在当前及未来一段时期内将会为行业发展增添更强动力。 受2024年度上游原材料价格进一步下调及行业竞争加剧的影响，公司产品 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-019 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成 果等产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之 日起施行。 （二）变更日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-013 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第四届 董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》， 为满足公司生产经营和发展需要，公司2025年度拟向相关银行申请总计不超过人民币 30,000万元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终以金融机构实 际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、 流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、外汇套期保值业务保证金 等，具体融资金额以公司实际发生的融资金额为准。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长或其授 权代表审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由 公司承担。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-014 江苏新瀚新材料股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 公司于2024年3月21日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六 次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于2024年4月12日经 2023年年度股东大会审议通过。 二、会计师事务所2024年度的履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-012 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第四 届第四次董事会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备 为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国 注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、 公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经 营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会审议授权公司经营管理层 根据2025年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基 ...

地址/Add: 江苏省南京市江北新材料科技园崇福路51号/罐区南路86号 51 Chongfu Road/ 86 Guanqu South Road，new materials high-tech park，Jiangbei，Nanjing，Jiangsu 邮箱/E-mail: ir@sinohighchem.com 电话/Tel: +86-25-58392388 传真/Fax: +86-25-58393199 网址/Web: www.sinohighchem.com 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024亮点绩效 | 05 | | 走进新瀚新材 | 07 | | 议题重要性分析 | 15 | | 可持续发展管理 | 21 | | 附录 | 95 | | 同心筑梦，共谱和谐乐章 | | | --- | --- | | 创新启航，开拓未来 | 61 | | 精益求精，铸就品牌 | 65 | | 协同供应，互利共赢 | 73 | | 安全生产，健康同行 | 76 | | 信息安全，隐私保护 | 83 | | 共启新程，瀚海扬帆 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-017 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会第四 次会议和第四届监事会第四次会议审议事项，决定于2025年5月19日（星期一）召 开公司2024年年度股东大会，对董事会、监事会提交的需要提交公司股东大会审议 的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:00 网络投票时间：2025年5月19日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日 上午9:15-9:25 ...