证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-037 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司监事会同意选举张海娟女士为公司第四届监事会主席，任期三年。任职期 限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 张 海 娟 女 士 简 历 详 见 公 司 2024 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会候 选人的公告》（公告编号：2024-032）。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 1 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经2024年11月12日召开的 2024年第二次临时股东大会及2024年10月24日召开的职工代表大会共同选举产生 了第四届监事会成员。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，于同日以 口头方式发出通知，并在公司会议室通过现场会议与电话视频会议相结 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意，本次 会议豁免通知时限要求，于同日以口头方式发出通知，并以现场表决方式召开第四 届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议由全体董事推举严留新先生主持。本次会议的召开及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董 事长的议案》； 经审议，董事会一致同意选举严留新先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-036 江苏新瀚新材料股份有限公司 严留新 先 生 简 历 详 见 公 司 2024 年 10 月 2 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-038 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和监事会任期已 届满，公司于2024年10月24日召开职工代表大会、于2024年11月12日召开2024年第 二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了 董事会、监事会的换届选举和公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的换 届聘任，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：严留新先生（董事长）、秦翠娥女士、严留洪先生、陈年海先 生、李国伟先生、李翔飞先生 2、独立董事：黄和发先生、仇连明先生、孙志刚先生 4、战略委员会：严留新（主任委员）、陈年海、孙志刚。 上 述 委 员 会 成 员 的 简 历 详 见 公 司 2024 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.c ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏新瀚新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏新瀚新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及 《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-039 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司证券事务部办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务部根据公司经营 安排需要已于近日随主要职能部门搬迁至公司新厂区办公，现将公司证券事务部 办公地址变更的事项公告如下： 证券事务部办公地址变更前： 办公地址：江苏省南京市化学工业园区崇福路51号 证券事务部办公地址变更后： 办公地址：江苏省南京市化学工业园区罐区南路86号（公司东厂区） 除上述变更内容外，公司投资者热线、传真、网址、电子邮箱等其他联系方式 均保持不变。 以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 2024年11月12日 1 ...

☑ 是 □ 否 声明人孙志刚作为江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏新瀚新材料股份有限公司董事会提名为 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏新瀚新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：___________ ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投 资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-028 江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------ ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-034 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开了第 三届董事会第二十一次会议，公司董事会决定于2024年11月12日（星期二）以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，审议本会议通 知所列议案，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2024年11月12日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-029 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第三届董事会第二十一次会 议。会议通知已于2024年10月18日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董 事9人，实到董事9人，其中以通讯方式出席1人，为董事闫博先生。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议的召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年第三季度报告>的 议案》； 经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第 三季度的经营管理情况，不存在任何虚 ...