经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目投资金额调 整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》； 经审议，董事会同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目"年产8,000吨芳 香酮及其配套项目"及"建设研发中心"的总投资额由35,400.00万元调整为50,664.00 万元，并使用超募资金15,075.85万元对该项目增加投资，以确保项目顺利建设。 独立董事对此发表了同意的独立意见。保荐机构对此发表了核查意见。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-040 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月31日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第三届董事会第十三次会议。 会议通知已于2023年8月25日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席1人，为董事闫博先生。公司监 ...

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第三届董事会第十 三次会议审议事项，决定于2023年9月18日（星期一）召开公司2023年第一次临时 股东大会，对董事会提交的需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体 事项如下： 一、召开会议基本情况 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-044 江苏新瀚新材料股份有限公司 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午15:00 网络投票时间：2023年9月18日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月18日 上午9:15-9:25，9:30- ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 部分募投项目投资金额调整及使用超募资金 对部分募投项目增加投资的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏新瀚新材 料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新瀚新材部分募投项目投资金额调整及使 用超募资金对部分募投项目增加投资相关事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），公司由主承销商中泰证券股份 有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 江苏新瀚新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 | --- | |------------------------| | 投资者关系活动类别 | | | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | | | 时间 | | 地点 | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | | 投资者关系活动主要内容 | | 介绍 | | | 1、DFBP 上半年销售增长原因、行业情况及新产能的 释放情况？ 主要是由于原有产能的切换调配和部分新产能贡 献，销量增幅明显，价格较上年同期波动不大。DFBP 主 要是应用于 PEEK 的聚合，目前 PEEK 应用领域主要包括 交通运输、工业管道、电子制造及医疗。近年来 PEEK 的 应用领域逐步拓展，包括航空航天、汽车制造、IT 电子、 医疗健康及 3D 打印领域，伴随着终端的轻量化、更节能、 更安全等需求趋势，PEEK 的新应用领域在不断开拓。 新产能 DFBP 样品正在开展相关客户验证工作，部分 已经通过验证，并开始供货。 2、HAP 的市场情况，上半年毛利率下降的原因？ 公司 HAP ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[16]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥229,508,821.33, representing a 25.56% increase compared to ¥182,788,073.17 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥51,826,614.79, a 4.09% increase from ¥49,787,933.59 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥46,749,857.07, up 8.06% from ¥43,263,031.39 in the previous year[22]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the second half of 2023[16]. - The basic earnings per share for the reporting period were ¥0.39, an increase of 5.41% from ¥0.37 in the previous year[22]. - The company reported a total comprehensive income of ¥51,826,614.79 for the first half of 2023, up from ¥49,787,933.59 in the same period of 2022, indicating an increase of 4.1%[194]. Cost and Profitability - Gross profit margin for the first half of 2023 was 30%, a decrease of 5% compared to the same period last year due to rising raw material costs[16]. - The operating cost increased by 30.17% to ¥152,788,130.11, primarily due to the new plant's ramp-up phase, leading to higher depreciation and labor costs[79]. - The gross profit margin for specialty engineering plastics was 33.54%, while the gross profit margin for cosmetic raw materials was 21.25%[81]. - The company is facing risks related to market competition and fluctuations in raw material prices, which could impact future profitability[4]. Research and Development - The company plans to invest RMB 100 million in R&D for new product development in the next fiscal year[16]. - Research and development expenses rose by 19.89% to ¥8,066,197.89, reflecting the company's commitment to innovation[79]. - The company has established a robust R&D mechanism, collaborating with top universities and research institutions to enhance its innovation capabilities[36]. - The company is actively engaging in research and development to enhance its competitive advantages[121]. Market Strategy and Expansion - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 25% market share by 2025[16]. - User data indicates a 20% increase in active users for the company's products, reaching a total of 1 million users[16]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[16]. - The company aims to optimize the production structure of aromatic ketone products and expand existing product capacity to enhance profitability[68]. Environmental and Safety Practices - The company emphasizes environmental protection and safety production, implementing a comprehensive management system to mitigate risks[116]. - The company has received multiple awards for its environmental and safety management practices, underscoring its commitment to sustainable operations[75]. - The company has installed online monitoring devices at wastewater and exhaust emission outlets to ensure compliance with environmental standards[133]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[137]. Financial Position and Cash Flow - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,187,730,255.92, down 5.19% from ¥1,252,731,396.32 at the end of the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 65.46% to ¥19,641,645.17 from ¥56,870,568.12 in the same period last year[22]. - Cash and cash equivalents increased to ¥315,960,843.98, representing 26.60% of total assets, up from 11.14% last year, a significant increase of 15.46%[86]. - The company achieved a net increase in cash and cash equivalents of 298.69% to ¥128,694,740.56, attributed to the maturity of idle funds into fixed deposits[79]. Shareholder Information - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this fiscal year[5]. - The total number of shares increased from 103,480,000 to 134,524,000, representing a 29.98% increase due to a capital increase of 31,044,000 shares[169]. - The cash dividend distributed was 6.00 RMB per 10 shares, with no bonus shares issued, as part of the 2022 profit distribution plan[169]. - The largest shareholder, Yan Liuxin, holds 25.55% of the shares, totaling 34,374,600 shares, with an increase of 7,932,600 shares during the reporting period[173]. Risk Management - The company is facing risks related to market competition and rising raw material costs, which may impact gross margins[115]. - The company has established long-term cooperative relationships with key suppliers to mitigate the risk of gross margin fluctuations due to raw material price volatility[115]. - The company plans to conduct foreign exchange hedging business up to 30 million USD or equivalent foreign currency within 12 months starting from March 12, 2023[110].

江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的规定，作为江苏新瀚新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议 的有关议案进行了认真审阅，发表独立意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 1 （本页无正文，为《江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 黄和发 仇连明 孙志刚 经核查《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：公 司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户 存放、严格管理、规范使用、及时披露的原则，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益及违反相关规定的情形。因此，我们一致同意《关于<2023 年半年 度 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半 年度期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-038 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第三届董事会第十二次会议。 会议通知已于2023年8月10日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，分别为董事闫博先生和黄和发先生。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次 会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年半年度报告>及其 摘要的议案》； 经审议，董事会认为公司《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2023年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2023 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司 采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为 每股人民币 31.00 元，共计募集资金 62,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,386.79 万元 （不含税）后的募集资金为 57,613.21 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 9 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、用于本次 发行的信息披露费用、发 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-039 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年8月21日在 公司会议室召开第三届监事会第十一次会议。会议通知于2023年8月10日以电话和 邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监 事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经举手表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023年半年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的2023年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司2023年8月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...