证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-026 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《解释第17号》"），规范了"关于流动负债与非流动负债的划 分 ""关于供应商融资安排的披露 ""关于售后租回交易的会计处理"等内容，该 解释自2024年1月1日起施行。 （二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更系江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成 果等产生重大影响。 （四）变更后采用的会计政策 根据准则解释第17号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第17号要求执行。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，明确公司各部门、参、控股子公司以及有关人员重大事项内 部报告的职责和程序，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《江苏 新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，应及时将相 关信息向公司董事会秘书、总经理、董事长报告的制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则完成。 （一）及时性是指发生本制度 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 公司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信 息。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和证券事务部； （二）公司董事和董事会； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）信息披露的 管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、 准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及中国证券监督管理委员会发布的信息披露的内容与 格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门、深圳证券交易所要求披露的信息或公司 主动披露的信息；本制度所称"披露"系指在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-024 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 该议案已经审议委员会审议通过。 具体内容详见公司2024年8月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年半年度募集资金存 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第三届董事会第二十次会议。 会议通知已于2024年8月12日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，为董事闫博和李国伟先生。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议的召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏新瀚新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏新瀚新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-022 江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）15:00 2、 网络投票时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 表有表决权的公司股份数合计为 78,630,170 股，占公司有表决权股份总数 134,524,000 股的 58.4507%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 73,729,570 股，占公司有表决权股份总数 134,524,000 股的 54.8077%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合 ...

经审议，董事会同意对募投项目"年产8,000吨芳香酮及其配套项目"中的二期 工程三车间的拟生产产品进行调整。本次变更仅涉及对其产品的调整，不涉及实施 地点、实施主体、实施方式和投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-018 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第三届董事会第十九次会议。 会议通知已于2024年5月24日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，为董事闫博先生和李国伟先生。公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议 的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决， ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-019 监事会同意本次对上述募集资金投资项目的三车间拟生产产品进行调整，并同 意将该议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司2024年5月31日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-020）。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年5月30日在 公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。会议通知于2024年5月24日以电话和 邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监 事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经举手表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》 经审议，监事会认为 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-020 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月30日召开第三届 董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项 目变更的议案》，综合考虑当前市场环境、公司产品结构的实际情况等因素，同意 对募投项目"年产8,000吨芳香酮及其配套项目"中的二期工程三车间的拟生产产品进 行调整。本次调整将为后续的产能建设提供必要的资源，提高募投项目的实施效 益。保荐机构对本事项出具了核查意见，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股 东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），本公司由主承销商中泰证 券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票2,000万股，发行价为每股人民 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-021 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第三届董事会第十 九次会议审议事项，决定于2024年6月17日（星期一）召开公司2024年第一次临时 股东大会，对董事会提交的需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体 事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024年6月17日（星期一）下午15:00 网络投票时间：2024年6月17日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月17日 上午9:15-9:25，9:30- ...