本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 公司第五届董事会第十二次会议，并于 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部予以注销并相应减少公司注册 资本。本次回购资金总额不低于人民币 800 万元（含）且不超过人民币 1,000 万 元（含），回购价格上限为人民币 16.67 元/股（含）。按回购资金总额下限人 民币 800 万元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数 约为 479,904 股，占公司总股本的 0.43%；按回购资金总额上限人民币 1,000 万 元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 599,880 股，占公司总股本的 0.54%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购 期满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购期限 自公司 2024 ...

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 公司第五届董事会第十二次会议，并于 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部予以注销并相应减少公司注册 资本。本次回购资金总额不低于人民币 800 万元（含）且不超过人民币 1,000 万 元（含），回购价格上限为人民币 16.67 元/股（含）。按回购资金总额下限人 民币 800 万元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数 约为 479,904 股，占公司总股本的 0.43%；按回购资金总额上限人民币 1,000 万 元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 599,880 股，占公司总股本的 0.54%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购 期满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购期限 自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-056 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年年度利润分配实施方案为：以公司 现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 110,364,584 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利人民币 0.1 元（含税），合计派发现金红利人民币 1,103,645.84 元。 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分 配。该利润分配方案已于 2024 年 5 月 27 日实施完毕。根据公司《2023 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"） 及 2022 年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划的第二类限制性股票授 予价格和第一类限制性股票的回购价格进行相应调整。第二类限制性股票授予价 格和第一类限制性股票 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-055 （二）2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议并通 过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议 案》，公司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》 （三）2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 5 日，公司对授予激励对象的名单 及职位通过公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励 邵阳维克液压股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"邵阳液压"）于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议。审议通过《关于调整 2023 年限制性 股票激励计划相关事项的议案》，有关事项具体如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 20 日，公 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-057 邵阳维克液压股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第第十二次 会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）上午 10 时在公司会议室以现场方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 5 月 25 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。 本次会议经全体监事推举由赵铁军先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 （一）审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：本次对公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制 性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格的调整符合《上市公司股权激励 管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定， ...

湖南启元律师事务所 关于邵阳维克液压股份有限公司 调整2023年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com （四） 本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、 董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所律师认为出具 法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言， 并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。 1 致：邵阳维克液压股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受邵阳维克液压股份有限公司 （以下简称"公司"、"邵阳液压"）的委托，担任邵阳液压2023年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-054 邵阳维克液压股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长粟武洪先生 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 43,776,381 股，占公 ...

湖南启元律师事务所 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 本所律师声明如下： （一） 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本 法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：邵阳维克液压股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受邵阳维克液压股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-053 邵阳维克液压股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限和数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 3 日经公司第五届董事会第十二次会议及公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，全部予以注销并 相应减少公司注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 800 万元（含）， 不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格上限为人民币 16.67 元/股（含）。具 体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或者回购完毕时实际回购 的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购的实施期限自公司 2024 年第二次 临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日、2024 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-052 邵阳维克液压股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过 2023 年年度权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，具体内容如下：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 110,364,584 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），合计派发现 金红利 1,103,645.84 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未 分配利润结转以后年度分配。 若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股 本发生变动的，公司拟保持按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 实际分派结果以中国证券登记结算有限 ...