关于 2024 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-043 邵阳维克液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议并通过了关于公司 2024 年度向特定对象发 行股票的方案及相关事项的议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票 过程中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承诺如下： 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方） 提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益 承诺的情形。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 1 ...

关于邵阳维克液压股份有限公司 前次募集资金使用情况的 鉴证报告 众环专字（2024）1100218号 关于邵阳维克液压股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）1100218 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）截 至 2024 年 3 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是邵阳液压公司董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金实际使用情况的专项报告》是否不存在重 大错报获取合理保证。 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-048 二、关联方基本情况 邵阳维克液压股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"发行人" 或"邵阳液压"）拟向特定对象发行股票数量为不超过 15,368,852 股（最终认购 数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证券监督管理委员会同意注册的数量 为准），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的发行对象为粟武洪先 生。 截至本公告披露日，粟武洪先生系发行人控股股东、实际控制人，并担任公 司董事长。粟武洪先生属于上市公司关联方，本次发行构成关联交易。 2024 年 5 月 8 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，关联董事粟武洪先生回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《邵阳维克液压股份有限公司 章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关 系 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-047 邵阳维克液压股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定了《邵阳维克液压股份有限公司关 于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》， 就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合公 司实际情况提出了填补被摊薄即期回报的相关措施。公司全体董事、高级管理人 员以及控股股东、实际控制人对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行 作出了相关承诺。具体内容如下： 6、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收 益）、募集资金未利用前产生的银行利息等的影响； 一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-045 1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资 者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 2、公司要根据公司利润和现金流量的状况、生产经营发展需要，结合对投 资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境 等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。 3、公司要结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别 是中小股东）、独立董事和监事的意见。 二、利润分配形式 1 公司的股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。具 备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分 配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 邵阳维克液压股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《关于进一步落实 上 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-046 邵阳维克液压股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。公司本次向特定对象发行股票的认 购对象系公司控股股东、实际控制人粟武洪先生。截至 2024 年 4 月 30 日，粟武 洪先生直接持有公司 32,497,967 股股份，占公司总股本的 29.45%，并通过一致 行动人粟文红先生间接控制公司 3,653,417 股股份，占公司总股本的 3.31%，合 计控制公司 36,151,384 股股份，占公司总股本的 32.76%。粟武洪先生认购公司 本次发行的股票将导致其及一致行动人触发《上市公司收购管理办法》规定的要 约收购义务。鉴于本次发行将对增强公司盈利能力、实现公司可持续发展具有重 要意义，且粟武洪先生已承诺本次认购的股票自股份登记完成之日起 36 个月内 不得转让，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条有关可以免于发出收购要 约的情形。因此，董事会同意提请公司股东大会非关联股东批准粟武洪先生免于 发出要约。 本次向特定对象发行事项涉及关联 ...

邵阳维克液压股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发行股 票，现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况相关情 况，公告如下： 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-044 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施的情况。 在未来日常经营中，公司将在证券监管部门和深交所的监管和指导下，继续 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《邵阳维克液压股份有限公司章程》的相关规定和要 求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司持续、稳定、健康发 展。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-042 签订时间：2024 年 5 月 8 日 协议名称：《邵阳维克液压股份有限公司与粟武洪之附条件生效的股份认购 合同》（以下简称"本协议"） 邵阳维克液压股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于 2024 年 5 月 8 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与特定对象 签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》，同意公司与粟武洪先生签订《邵阳 维克液压股份有限公司与粟武洪之附条件生效的股份认购合同》。 一、公司与粟武洪先生签署的附条件生效的股份认购合同的内容摘要 （一）合同主体、签订时间 甲方/发行人：邵阳维克液压股份有限公司 乙方/认购人：粟武洪 （甲方、乙方以下合称为"双方"，单独称为"一方"） （二）认购方式、认购价格、认购数量及金额、限售期、支付方式 1、认购方式 乙方以现金方式认购甲方本次发行之股票。 2、认购价格 1 乙方认购甲方本次发行 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 邵阳维克液压股份有限公司 Shaoyang Victor Hydraulics Co.,Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年五月 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相 应调整。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则 等有最新规定或 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-049 邵阳维克液压股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，邵阳维克液压股份有限公司将截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情 况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）同意注册，本公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）20,973,334 股，每股面值为人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 11.92 元，募集资金总额为人民币 250,002,141.28 元，扣除保荐 承销费用人民币 23,000,171.30 元(含税)后的募集资金人民币 227,001,969.98 元已 由西部证券股份有限公司于 2021 年 10 月 13 日汇入本公司银行账户内。本公司 募集资金总额 ...