邵阳维克液压股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规和《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （ ...

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 15 日（星 期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 04 月 15 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 04 月 15 日 前访问网址 https://eseb.cn/1d1H5RVer5u 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 15 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方 ...

邵阳维克液压股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交 易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、中国人 民共和国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《邵阳维克液压股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）中的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司在处理与关联人的关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开"的原则； （三）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第三条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外， ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为邵阳维 克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对《邵阳维克 液压股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部环境 （一）内部环境 西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行 职责； 经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理 工作。 公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事 会议事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事 规则》《薪酬与考核委员会议事规则》、《战 ...

2023 年度，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，切实履行监事会的监督职权和职责， 积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、利润分配实施、内部控 制、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督， 督促公司董事会及经营管理层执行股东大会决议，较好地保障了公司股东权益、 公司利益和员工的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将公司监事 会 2023 年工作情况报告如下： 一、监事会会议召开及决议情况 2023 年，公司共召开五次监事会会议，全体监事均亲自出席；报告期内，公 司共召开三次股东大会，全体监事均亲自出席；另外，全体监事均列席了公司召 开的董事会会议，前述会议不存在委托出席和缺席情况。监事会会议的召集、召 开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 报告期内，公司监事会对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、 内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体有关事项意见如下： | 时间 | 届次 | 议案内容 | | --- ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-023 邵阳维克液压股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年拟与关联方邵阳市兴旺木制包装有限公司、邵阳先进制造技术研究院有 限公司（以下简称"先进制造研究院"）发生日常关联交易，双方遵循平等互利 及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定 关联交易价格，并根据实际发生的金额结算，预计公司 2024 年与上述关联方发 生日常关联交易总额不超过 339.5 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年 度同类交易预计发生总金额为 305 万元，实际发生总金额为 225.67 万元。。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，以 5 票赞成的表 决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宋超 平、唐 ...

邵阳维克液压股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《邵阳维克液压股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事（包括独立董 事）职务的人员；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-026 邵阳维克液压股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，邵阳维克液压股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日 止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，上述四个募集资金专户资金已使用完毕。 三、本年度募集资金的实际使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）同意注册，本公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）20,973,334 股，每股面值为人民币 1 元，发行价 格为 ...

邵阳维克液压股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审 计委员会议事规则》等规定和要求，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 2、成立日期：2013 年 11 月 6 日 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 5、首席合伙人：石文先 6、基本情况： 中审众环 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。 2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，批发和零 售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和 ...

邵阳维克液压股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规和规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，作为负责公司内外部审计 的沟通、监督和核查工作的专门机构，审计委员会对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有 ...