关于邵阳维克液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)1100176号 关于邵阳维克液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)1100176 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发 的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制 和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是邵阳液压公司管理层的责任，我们的责 任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-020 邵阳维克液压股份有限公司 关于回购注销部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"邵阳液压"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司将回购注销第一 类限制性股票 42.2825 万股，现就有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通 过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请 公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议 案 ...

邵阳维克液压股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将该议案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 6,578,444.38 元。根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，提取 10%的法定盈余公积金 657,844.44 元，2023 年度公司报表实现可 供股东分配的利润 5,920,599.94 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司报表可分配 利润为 140,222,576.98 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等 有关规定，基于公司未来业务发展的良好预期，综合考虑公司财务状况，为更好 地回报广大投资 ...

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-016 邵阳维克液压股份有限公司 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 曹越先生的书面辞职报告。因个人原因，曹越先生申请辞去公司第五届董事会独 立董事职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员 会委员职务。曹越先生原定任期为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日（2025 年 4 月 28 日）止。辞职后曹越先生不再担任公司任何 职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等有关规定，曹越先生的辞职将导致公司现有独立董事中欠缺会计专业人士，故 其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在辞职报告生 效之前，曹越先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立 董事及董事 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够合理保证财务报告 的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价报告基准日至内部控制评 价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 1 三、公司建立内部控制的目标和遵循的基本原则 （一）公司内部控制目标 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，结合邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露 ...

邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会 综上所述，我们一致同意提名朱开悉先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。 邵阳维克液压股份有限公司董事会提名委员会 唐小琦、胡军科、粟武洪 二〇二四年四月三日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为邵阳 维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对 拟提交公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于补选第五届董事会独立董事 的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进 行审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人朱开悉先生具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的 担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性 ...

邵阳维克液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年四月三日 经核查独立董事曹越、胡军科、唐小琦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事曹越、胡军科、唐小琦的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

关于邵阳维克液压股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字(2024)1100175号 关于邵阳维克液压股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)1100175 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是邵阳液压公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 ...

邵阳维克液压股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和决策程序，促使监事有效地履行其职责，提高监事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《邵阳维克液压股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 监事会组成及职权 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日 常事务。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于1/3。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 ...

邵阳维克液压股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度 体系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范总经理及其他高级管理人员行 为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及其他相关法律法规和《邵阳维克液压股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务总监1名。 上述人员均为公司高级管理人员。 第三条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立健全规范、合法、 科学、民主的经营管理制度。总经理主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事 会决议，在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任。 第四条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总经理及其他高级 管理人员由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列 ...