证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-046 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议于 2024 年 11 月 22 日 13:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 15 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，全部监事均现场出席会议。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持， 会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 参会的监事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-047 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百普赛斯"） 于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用部分超募资金 34,700.00 万元人民币永久补充流动资金。 公司承诺： 1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额 的 30%； 2、本次使用超募资金永久性补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需 求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险 投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。现将相关事项 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有 限公司首次公 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-050 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第二届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 4 日（星期三） 7、出席对象： （1）截至 2024 年 12 月 4 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-044 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购股份数量为 23,400 股，占公司总股本的 0.0195%，最高成交价为 44.44 元/股，最低成交价为 41.82 元/股，成交总金额为 995,939.00 元（不含交 易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价 交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》相关规定。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，并于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-042 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第十次会议决议。 特此公告。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 参会的监事一致同意通过如下决议： 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三 季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-041 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三 季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7 人：参与现场会议的董事 1 人；参与通讯会议的董事 6 人，分别为陈宜顶先生、 苗景赟先生、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜 顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、 法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议 ...

招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对百普赛斯 首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的事项进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2824 号）同意注册，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 2021 年 10 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 60,000,000 股，首次公开发行股票完成后总股本为 80,000,000 股 ...

特别提示： 1、本次解除限售的股份为北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"、"发行人"或"百普赛斯"）首次公开发行前已发行的股 份； 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-040 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次解除限售股东户数共计4户，解除限售股份的数量为52,768,603股， 占公司总股本的 43.9738%，限售期为公司股票上市之日起 36 个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 10 月 18 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2824 号）同意注册，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 2021 年 10 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-039 二、首次回购股份的具体情况 2024 年 10 月 9 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施了首次回购，回购股份数量为 23,400 股，占公司总股本的 0.0195%，最高成交 价为 44.44 元/股，最低成交价为 41.82 元/股，成交总金额为 995,939.00 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于回购公司股份进展暨首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，并于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股股 份，用于注销并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-037 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议， 审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予的部分限制 性股票。现将有关事项公告如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十六次会议审议和通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2、2022 年 4 月 22 日，第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划 ...