证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-054 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 10 日下午 15:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北 路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料 于 2024 年 12 月 5 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 人，参与现场会议的监事 1 人，参与通讯会议的监事 2 人，分别为屈文婷女士、 张林女士。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持，会议的召集、召开符合法律、 法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 参会的监事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，首次授予 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-056 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计 128 人，拟归 属数量共 270,318 股，归属价格为 32.68 元/股。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行和/或回购的公司 A 股普通股。 3、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的首次授予部分第一个归 属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-055 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次 会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，拟作 废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的部分限制 性股票。现将有关事项公告如下。 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2023 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-052 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 14:00 2、网络投票时间： 3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）二层会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈宜顶先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-051 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，并于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股股 份，用于注销并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00 元 /股（含），回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 20 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-026）和《回购报告书》（ ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-045 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2024 年 11 月 22 日 13:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 15 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7 人，参与现场会议的董事 1 人，参与通讯会议的董事 6 人，分别为苗景赟先生、 黄旭女士、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶 先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法 规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，同意公司使用部分超募资金34,700.00万元人民币 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-048 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百普赛斯"） 于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用额度不超过人民币 130,000.00 万元的自有资金进行现金管理。本议案尚需提 交股东大会审议。现金管理额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如 下： 一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司部分 自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。 （二）现金管理产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，选择安 全性高、流动性好、风险可控的投资产 ...

一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的情况 招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，就百普赛斯使用部分自有资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司部分 自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。 （二）现金管理产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，选择安 全性高、流动性好、风险可控的投资产品，不会影响公司正常经营所需资金的使 用。购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-049 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百普赛斯"） 于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验。在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法 规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计 报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。2024 年度，公司根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》制定的《会计师事务所选聘制度》， 细化了选聘会计师事务所的评价标准。审计委员会对容诚会计师事务所的审计费 用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力 及 ...

招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对北京百普赛斯生物科技股份有限公司使用部分超募资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2824 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 112.50 元，募集资金总额人民币 225,000.00 万元，扣除含税发行费用 人民币 15,575.92 万元，实际募集资金净额为人民币 209,424.08 万元，其中超募 资金 115,709 ...