证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-050 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议、2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得北京市大 兴区市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记基本信息如下： 1、名称：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2、统一社会信用代码：91110108663124944W 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：徐江 5、注册资本：8677.5675 万元 6、成立日期：2007 年 06 月 01 日 7、住所：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-049 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公 司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2、会议主持人：公司董事长徐江先生； 3、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室； 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:1 ...

京天股字（2024）第 477 号 致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 8 月 26 日在北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司第 二届董事会第十八次会议决议公告》、《北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二 届监事会第十四次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于召开 2024 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-046 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 8 月 21 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司监事会主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以 及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 ...

- 1 - | 上市公司的子公司及 | 天津亚康万玮信息技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 0.11 | 0.11 | | 货款 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新加坡科技有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | | 1.59 | 1.59 | | 货款 | 经营性 | | | 亚康石基科技（天津）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 0.49 | 0.49 | | 货款 | 经营性 | | | 北京亚康环宇科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 43,135.73 | 13,550.00 | 15,237.13 | 41,448.60 | 内部往来款 | 非经营性 | | 其附属企业 | 海南亚康万玮信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,480.00 | | 2,480.00 | | 内部往来款 | 非经营性 | | | 天津亚康万玮信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 370.00 | 725.00 | 1,095.0 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[7]. - The company's operating revenue for the current period is ¥756,893,966.77, a decrease of 15.86% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is ¥41,283,253.21, down 14.19% year-over-year[13]. - The company achieved operating revenue of 757.69 million yuan, a year-on-year decrease of 15.86%[22]. - The net profit attributable to shareholders was 41.28 million yuan, down 14.19% year-on-year[22]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 756,893,966.77, a decrease of 16% compared to CNY 899,548,791.03 in the same period of 2023[111]. - Net profit for the first half of 2024 was CNY 41,283,253.21, a decline of 14% from CNY 48,107,997.42 in the first half of 2023[112]. - The company reported a comprehensive income of 41,157,354.56 CNY for the period, reflecting operational performance amidst challenging market conditions[119]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users, increasing by 15% to 1.2 million users by the end of June 2024[7]. - The company is expanding its market presence, targeting a 20% increase in market share within the next year[7]. - The company is actively expanding its overseas market presence, particularly in Southeast Asia, to support the internationalization of internet enterprises[27]. Future Outlook and Projections - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue increase of 30% compared to the first half[7]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2024, driven by advancements in technology[7]. - The company aims to capture opportunities in the AI computing industry, leveraging its comprehensive service capabilities in the computing infrastructure sector[18]. Research and Development - Research and development investments have increased by 40%, focusing on enhancing computing power infrastructure and integrated services[7]. - The company is focused on continuous technological innovation in AI, big data analysis, and cloud computing to enhance its service offerings[20]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 13,503,134.41, a decrease from CNY 14,653,770.62 in the previous year[112]. Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 55.16%, reaching -¥107,941,405.36 compared to -¥240,711,731.95 in the previous year[13]. - The company reported a financial expense of CNY 6,002,756.70 in the first half of 2024, compared to a financial income of CNY 855,521.82 in the same period of 2023[112]. - Cash inflow from sales of goods and services was CNY 1,091,139,969.07 in the first half of 2024, compared to CNY 660,084,014.56 in the same period of 2023, indicating a significant increase[116]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic risks and intensified industry competition, which may impact future performance[1]. - The company acknowledges risks associated with expanding operational scale and is enhancing decision-making and management systems[66]. - The company recognizes significant receivables and investments based on specific thresholds, ensuring that financial reporting is both accurate and relevant[137]. Corporate Governance and Compliance - The financial report was approved by the board of directors on August 21, 2024, indicating a commitment to transparency and governance[128]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[72]. - The company has not reported any major risks related to contract performance during the reporting period[89]. Shareholder Information - The largest shareholder, Xu Jiang, holds 37.56% of the shares, totaling 32,596,478 shares[97]. - The company repurchased 646,000 shares, accounting for 0.74% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 30,543,235.74[92]. - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,391[97]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of green computing, targeting a renewable energy utilization rate increase of 10% annually by 2025[24]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including promoting double-sided printing and energy-saving practices among employees[72]. Investment and Capital Management - The total investment amount during the reporting period was ¥150 million, a decrease of 42.31% compared to the same period last year[44]. - The company has committed to invest a total of 76,235.35 million CNY in various projects, with a net fundraising amount of 62,114 million CNY[56]. - The company has temporarily suspended the headquarters property acquisition project due to the inability to find suitable premises in Beijing, while meeting operational needs through leasing[57].

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-045 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 8 月 21 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议程序以及通过的决议合法有效。 经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 实际控制人徐江先生的一致行动人天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）、 天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）通知，其名称、注册地址等发生变 更。上述变更事项已办理完成工商登记手续，变更后的《营业执照》主要信息如 下： 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-044 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）（变更前） 变更后的《营业执照》主要信息： 1、名称：南京祥远至鸿创业投资合伙企业(有限合伙) 2、统一社会信用代码：91120222MA05LG528E 3、类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：徐清 5、出资额：7600 万元整 6、成立日期：2016 年 11 月 04 日 7、主要经营场所：江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路 3 号 3 栋 415 室 变更后的《营业执照》主要信息： 1、名称：南京天佑永沣创业投资合伙企业 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后募集资金 净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金承诺 | 调整后投资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 投资金额 | 额 | | 1 | 全国一体化新型算力网络体 | 26,529.10 | 26,100.00 | 25,056.26 | 1 | 系（东数西算）支撑服务体 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 系建设项目 | | | | | 合计 | 26,529.10 | 26,100.00 | 25,056.26 | 鉴于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京亚康 万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-036 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2024 年 8 月 6 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 8 月 9 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有 关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全 的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含 ...