证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-024 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 购买公司股份的人提供任何资助。 | 者其母公司的股份提供财务资助，公司 | | --- | --- | --- | | | | 实施员工持股计划的除外。 | | | | 为公司利益，经股东会决议，或者 | | | | 董事会按照本章程或者股东会的授权作 | | | | 出决议，公司可以为他人取得本公司或 | | | | 者其母公司的股份提供财务资助，但财 务资助的累计总额不得超过已发行股本 | | | | 总额的百分之十。董事会作出决议应当 | | | | 经全体董事的三分之二以上通过。 | | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需 | 第二十三条 公司根据经营和发展的需 | | | 要，依照法律、法规的规定，经股东大会 | 要，依照法律、法规的规定，经股东会作 | | 12 | 分别作出决议，可以采用下列方式增加 | 出决议，可以采用下列方式增加资本： | | | 资本 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-029 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长徐江、总经理古桂林，财务负责 人李武，董事会秘书曹伟，独立董事刘航，保荐机构代表许琰婕。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集相 关 问 题 。 投 资 者 可 提 前 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提 问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广 大投资者积极参与！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-04129 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-04129 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合北京亚康万玮信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

注：本公司 2024 年度未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况；本表经公司董事会于 2025 年 4 月 21 日批准报出。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计 | 期初占 | 发生金额 | 占用资金 | 度偿还 | 期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | | 系 | 科目 | 用资金 | （不含利 | 的利息 | 累计发 | 用资金 | 原因 | | | | | | | 余额 | 息） | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | ...

一、审计报告中保留意见的内容 大信出具的审计报告涉及的保留意见内容：如财务报表附注"五、(五)预付 账款"所述，截至 2024 年 12 月 31 日，贵公司预付账款余额 22,377.26 万元， 其中：2023 年 12 月至 2024 年 4 月预付北京云汐科技有限公司 7,825.88 万元、 2024 年 1 月预付北京讯众通信技术股份有限公司 5,450.00 万元，截至本审计报 告日均未按合同约定交割货物。如财务报表附注"十四、(二)"、"十四、(三)" 所述，贵公司之子公司北京亚康环宇科技有限公司于 2024 年 11 月分别向北京市 大兴区人民法院提起民事诉讼，请求北京云汐科技有限公司、北京讯众通信技术 股份有限公司退还相应的预付款项，截至本审计报告出具日，上述案件尚未开庭 审理。我们实施了检查、函证等审计程序，但并未获取充分、适当的审计证据， 我们无法判断贵公司该等款项的可收回性。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策。本次会计政 策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-028 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），对"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交 易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 2、2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-019 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股票募集资金情况 1、 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"亚康股份"）向社会公开发行人民 币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。截至 2021 年 10 月 13 日止，本公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额人 民币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实际募集 资金净额人民币 370,577,35 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-021 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025 年度非独立董事薪 酬的议案》《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》及《关于 2025 年度高级管理 人员薪酬的议案》；第二届监事会第十九次会议审议通过《关于 2025 年度监事薪 酬的议案》，其中《关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案》《关于 2025 年度独立 董事津贴的议案》及《关于 2025 年度监事薪酬的议案》尚需提交公司 2024 年度 股东会审议批准，现将相关情况公告如下： 一、公司董事薪酬标准 为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的 发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2025 年各董事薪酬标准如下： 1、独立董事实行年薪制，津贴标 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-030 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公 司及下属子公司截至 2025 年 3 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减 值的资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减 值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，对公司及 下属子公司截至 2025 年 3 月 31 日的应收款项进行了全面清查。在清查的基础 上，对应收款项的回收可能性进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则， 对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 2、计提资产减值准备的 ...