北京亚康万玮信息技术股份有限公司 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-037 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会现就提名周霖先生为 北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-035 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 附件 1：非独立董事简历 1、徐江，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1999 年-2000 年，创建北京亚康中宏科贸有限公司，担任总经理；2001 年-2002 年，创建北京市亚康世纪科贸有限公司，担任总经理；2002 年-2005 年，创建北 京市亚康万维科技有限公司，担任总经理；2005 年 3 月，创建亚康环宇，担任执 行董事；2007 年 6 月，创建亚康有限，担任执行董事；2019 年 5 月至今，任亚 康万玮董事长。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法 ...

一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是 | | | 指公司的总经理、副总经理、财务总监 | 指公司的总经理、常务副总经理、副总 | | | 及董事会秘书。 | 经理、财务总监及董事会秘书。 | | 2 | 第一百一十条 董事会行使下列职权： | 第一百一十条 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、 | （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、 | | | 董事会秘书及其他高级管理人员，并决 | 董事会秘书及其他高级管理人员，并决 | | | 定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 | 定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 | | | 的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 | 的提名，决定聘任或者解聘公司常务副 | | | 理、财务总监等高级管理人员，并决定 | 总经理、副总经理、财务总监 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-036 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会现就提名郝颖先生为 北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-039 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝颖，作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事会提名为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-038 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会现就提名宋晓然女士 为北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-041 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 声明人宋晓然，作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京亚康万玮信息技术股份有限公 司董事会提名为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会提名 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-043 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会第二十四次会议于 2025 年 5 月 21 日召开，会议定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议将采用股东现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-034 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议于 2025 年 5 月 16 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025 年 5 月 21 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通 过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经董事 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 及人员姓名 亚康股份2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2025 年 5 月 16 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" 栏目 公司接待人员 姓名 董事长：徐江 总经理：古桂林 董事会秘书：曹伟 独立董事：刘航 财务总监：李武 保荐机构代表：许琰婕 投资者关系活动 主要内容介绍 1、行业以后的发展前景怎样？ 答：算力作为数字经济时代的核心生产力，不仅加速了信息技术产 业的发展，还极大地促进了制造、交通、教育、媒体等传统产业的数字 化转型与升级，在推动技术产业进步、加速数字技术与实体经济深度融 合方面发挥着重要作用。生成式人工智能和大模型是推动人工智能技术 发展的关键因素，深度学习、强化学习和迁移学习等核心技术取得突破， | 使模 ...