北京亚康万玮信息技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家 有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经 ...

2、成立日期：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事 务所，总部位于北京。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并 于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务 业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业 务从业经验。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京亚康万玮信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）履职情况评估及董事会审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-014 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股 （A 股），并将用于股权激励或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币 65 元/股（含本数），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过 5,000 万元（含本数）。具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-013 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股 票(证券简称：亚康股份，证券代码：301085)于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根 据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情况 说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经查询，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项； 5、经核查，公司控股 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-010 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为，公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目达到 预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、投资用途和投资规模的改变， 不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-011）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第十一次会议决议公告 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-009 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 3 月 15 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 为满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，增强公司的业务拓 展能力和竞争力，进一步提升公司经营效益，在保证募投项目建设的资金需求、 保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过 1. ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通 股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.44 元，募集资金总额为 428,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）58,222,641.55 元后，募集资金净额为 370,577,358.45 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"）已于 2021 年 10 月 13 日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2021]第 1-10018 号《验资报告》。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资 金 24,475.43 万元，剩余尚未使用的募集资金余额为 12,790.37 万元，募集资金投 向如下： | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-012 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚 康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向社会公开发行人 民币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。截至 2021 年 10 月 13 日止，公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总 额人民币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实 际募集资金净额人民币 370,577,358.45 元。上述募集资金于 2021 年 10 月 13 日 到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第 1-10018 号《验资报告》审验。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资 金 24,475.43 万元，剩余尚未使用的募 ...

二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资 金 24,475.43 万元，剩余尚未使用的募集资金余额为 12,790.37 万元，募集资金 使用情况如下： 单位：万元 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-011 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更 的情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚 康万玮信息技术股份有限公司首次 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律法规的规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通 股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.44 元，募集资金总额为 428,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）58,222,641.55 元后，募集资金净额为 370 ...