证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-018 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于 2024 年利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于 2024 年利润分配方案的议案》，公司《2024 年 利润分配方案》符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的 利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。本议案 尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 （二）独立董事专门会议审议情况 公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过了《关于 2024 年利润分配方 案的议案》，独立董事认为，公司《2024 年利润分配方案》是依据公司实际情况 制定的，综合考虑了公司目前的财务状况、盈利能力和未来发展规划等因素，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-04204 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-03971 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-03971 号 如财务报表附注"五、(五)预付账款"所述，截至 2024 年 12 月 31 日，贵公司预付账款 余额 22,377.26 万元，其中：2023 年 12 月至 2024 年 4 月预付北京云汐科技有限公司 7,82 ...

关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2025]第 1-01455 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 传真 Fax： +86（10）82327668 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2024 年度合并及母公司利润表、现金流量表和 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京亚康 万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文 件的规定，对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情 况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下， 合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获 取更好的投资回报。 （二）投资金额 公司及全资子公司拟使用额度不超过 15,000 万元（含本数）闲置自有资 金择机、分阶段购买安全性高（风险等级不高于 R2）、流动性好，包括但不 限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、结构性存款、 国债逆回购、收益凭证、货币型基金等，在上述额度内，资金可以循环滚动使 用。 （三）投资方式 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放实际使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京亚康 万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对亚康股份 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股票募集资金情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股(每股面值 1.00 元)，每股发行价格 为人民币 21.44 元。本次发行募集资金总额人民币 428,800,000.00 元，扣除各项 发行费用人民币 58, ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，通过多种渠 道密切关注公司生产经营动态，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议 案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董 事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘航，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2003 年 4 月-2006 年 5 月，北京金山数字娱乐科技有限公司，担任技术总 监；2006 年 6 月-2008 年 1 月，北京搜狐软件有限公司，担任运营总监；2008 年 1 月-2015 年 4 月，完美世界（北京）软件有限 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为明确北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效 率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《北京亚康万玮信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，应当召 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 二〇二五年四月 第二条 本实施细则所称累积投票制,是指股东大会在选举董事时采用的一种 投票方式,即股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以 其有权选出的董事人数的乘积数，股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选 董事,也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事,最后按得票的多少决定当选 董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定以及 《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本 实施细则。 第二章 董事候选人的提名 第五条 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，所审议的重大经 北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人积极参加公司召开的董事会和 股东大会，忠实履行独立董事职责，2024 年公司召开董事会 9 次、股东大会 2 次，本人出席会议的情况如下： 本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法 ...