证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-035 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过 1.7 亿元，用于与主营业务相关的生产经 营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资 金专项账户。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-065）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及 使用制度》等有关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，没有影响募集资金投资项 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年六月 第一章 总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规的规定和《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-034 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股 份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意制定《北京亚康万玮 信息技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议于 2024 年 6 月 18 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 6 月 25 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年六月 第一章 总则 第一条 为规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关的法律法规及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股 | 东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-033 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议、2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会 第十六次会议及 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》及《关于变更经营范围及修订<公司章程> 的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得北京市海 淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记基本信息如下： 1、名称：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年 6 月 5 日 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：徐江 5、注册资本：8677.5675 万元 6、成立日期：2007 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：一审立案受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：被告。 3、涉案的金额：约人民币 1 亿元。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-032 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于控股股东及公司涉及重大诉讼的公告 4、对上市公司损益产生的影响：目前本案件尚未开庭审理，最终的判决结 果尚不确定，目前无法预计对公司本期及期后损益的影响，最终实际影响以法院 生效判决为准。 一、本次重大诉讼的基本情况 2024 年 5 月 16 日，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"亚康万玮"）收到北京市海淀区人民法院送达的《传票》（案号：（2024）京 0108 民初 22643 号）《应诉通知书》等诉讼材料，本次诉讼的基本情况如下： （一）诉讼机构 诉讼机构名称：北京市海淀区人民法院 诉讼机构所在地：北京市丹棱街 12 号 （二）诉讼当事人 原告：北京德厚云通投资有限公司（以下简称"德厚云通"或"原告"） 被告一：徐江 被告二：北京亚康 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-031 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 9 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-030）。 二、本次实施的权益分派方案 公司 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司 总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 0 股。如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份 回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照现金分红 总额不变、相应调整每股分配比例的原则进行调整。 1、发放年度及发放范围 2、自 2023 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司 ...

北京市天元律师事务所 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第187号 致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 5 月 9 日下午 14:30 在北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派律师参加本 次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京亚康万玮信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司第 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-030 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2、会议主持人：公司董事长徐江先生； 3、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室； 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7 ...