证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-010 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为，公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目达到 预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、投资用途和投资规模的改变， 不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-011）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第十一次会议决议公告 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-009 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 3 月 15 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 为满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，增强公司的业务拓 展能力和竞争力，进一步提升公司经营效益，在保证募投项目建设的资金需求、 保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过 1. ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通 股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.44 元，募集资金总额为 428,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）58,222,641.55 元后，募集资金净额为 370,577,358.45 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"）已于 2021 年 10 月 13 日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2021]第 1-10018 号《验资报告》。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资 金 24,475.43 万元，剩余尚未使用的募集资金余额为 12,790.37 万元，募集资金投 向如下： | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-012 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚 康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向社会公开发行人 民币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。截至 2021 年 10 月 13 日止，公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总 额人民币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实 际募集资金净额人民币 370,577,358.45 元。上述募集资金于 2021 年 10 月 13 日 到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第 1-10018 号《验资报告》审验。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资 金 24,475.43 万元，剩余尚未使用的募 ...

二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资 金 24,475.43 万元，剩余尚未使用的募集资金余额为 12,790.37 万元，募集资金 使用情况如下： 单位：万元 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-011 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更 的情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚 康万玮信息技术股份有限公司首次 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律法规的规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通 股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.44 元，募集资金总额为 428,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）58,222,641.55 元后，募集资金净额为 370 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-008 2024 年 3 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 16 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金，总额不超过 17,800 万元，用于与主营业务相关的生产 经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集 资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-009）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及 使用制度》等有关 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-007 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号—回购股份》的规定及公司回购股份方案的相关要求，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）规定的其他条件。 2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股 （A 股），并将用于股权激励或员工持股计划，回 ...

一、首次回购股份的具体情况 2024 年 2 月 26 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回 购公司股份 30,000 股，占公司当前总股本的 0.03%，最高成交价为 49.44 元/股， 最低成交价为 47.87 元/股，成交总金额为人民币 1,468,099.00 元（不含交易费 用）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股 （A 股），并将用于股权激励或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币 65 元/股（含本数），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过 5,000 万元（含本数）。具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日于巨潮资讯网 （www.c ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"） 作为负责北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公 司"）持续督导工作的保荐机构，于 2023 年 12 月 29 日对亚康股份董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人进行了线 上培训。 现将培训情况报告如下： 一、培训情况 （一）培训时间及方式： 1．培训时间：2023 年 12 月 29 日 2．培训方式：本次培训采用线上授课和自学相结合的方式进行 （二）培训主讲人及培训对象 国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 2．学习《上市公司章程指引》（2023 年修订）； 4．学习《上市公司股份回购规则》（2023 年修订） 5．学习《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 10．了解近期深圳证券交易所监管动态 3．学习 ...