| 其他关联 及 | 方 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | | | 总计 | | 31,846. | 8 4 | 66,659.70 | 52,520.80 | 45,985.74 | 法定代表人 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会计科 目 2023 年 期初占 用资金 余额 2023 年度占 用累计发生 金额 （不含利 息） 2023 年 度占用 资金的 利息 （如 有） 2023 年 度偿还累 计发生金 额 2023 年 期末占 用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 其他关联方及 其附属企业 小计 总计 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会计科 目 2023 年 期初往 来资金 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《北 京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查， 具体情况如下： 2023 年度持续督导期间（以下简称"本报告期内"），保荐代表人主要通过查 阅亚康股份股东大会、董事会、监事会等会议资料；查阅公司内部控制相关制度； 查阅中介机构报告；现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、 内部控制制度的建立、修订和实施、内部控制的监督等多方面对亚康股份的内部 控制合规性和有效性进行了核查。 二、公司对内部控制的评价 公司认为："根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02347 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02347 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具大信审 字[2024]第 1-02643 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-021 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222 号）核 准，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。本次可转 换公司债券自 2023 年 9 月 27 日起开始转股。 截至 2023 年 11 月 21 日收市,公司总股本因"亚康转债"转股累计增加 6,775,675 股，注册资本由 8,000 万元变更为 8,677.5675 万元，股份总数由 8,000 万股变更为 8,677.5675 万股。 二、修订《公司章程》的情况 结合公司此次变更注册资本的情况，对《公司章程》的部分条款进行修订， 具体内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 8,000 | 第六条 公司注册资本为人民币 ...

一、独立董事的基本情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 本人郝颖，男，1976 年 3 月出生，管理学博士，博士后，教授、博士生导 师。曾任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室科 研员，重庆大学经济与工商管理学院讲师、研究生办公室主任、副教授、教授、 博士生导师，重庆港股份有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事， 华邦生命健康股份有限公司独立 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-019 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会 议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制 事务所，总部位于北京。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所， 并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家 有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经 ...

2、成立日期：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事 务所，总部位于北京。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并 于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务 业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业 务从业经验。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京亚康万玮信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）履职情况评估及董事会审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-014 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股 （A 股），并将用于股权激励或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币 65 元/股（含本数），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过 5,000 万元（含本数）。具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-013 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股 票(证券简称：亚康股份，证券代码：301085)于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根 据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情况 说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经查询，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项； 5、经核查，公司控股 ...