关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格及授予数 量、首次授予第一个归属期归属条件未成就并作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-26 层 广东华商律师事务所 21-26/F,HKCTSTower,4011ShennanRoad,FutianDistrict,Shenzhen,PRC 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 邮政编码(P.C.)：518000 网址：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格及授予数量、首 次授予第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市鸿富瀚科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"鸿富瀚"）的委托，指派杨展成律师、敖梓卿律师（以下 简称"本所律师"）根据《中华人民共和国公 ...

证券简称：鸿富瀚 证券代码：301086 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予数量、作废部分 已授予尚未归属的限制性股票 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 （北京市朝阳区安利路 66 号 4 号楼） 二零二三年八月 1 | 第一章 释义 | | 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 声明 | | 5 | | | | | 第三章 基本假设 | | 6 | | | | | 第四章 独立财务顾问意见 | | 7 | | | | | 一、本激励计划的授权与审批 | | 7 | 二、本激励计划的调整事项 | | 8 | | 三、本次作废限制性股票的具体情况 | | 9 | 四、2022年限制性股票激励计划简述（调整前后对比） | | 13 | | 五、对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | | 13 | 六、结论性意见 | | 14 | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 鸿富瀚、本公司、公司、上市公司 | 指 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | | --- | --- ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-045 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日分 别召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。根据《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，经审计，公司2022年度经营业绩 未达公司层面的业绩考核要求及部分激励对象离职，对应的已授予尚未归属的 限制性股票将由公司进行作废处理。现将具体情况公告如下： 一、2022年限制性股票激励计划简述（调整前） 1、激励形式：第二类限制性股票； 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票或 向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票； 3、激励计划授予数量：32.91万股，占本激励计划草案公告时公 ...

经审议，监事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详阅公司同日 在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》全文和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-042 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 监事会第四次会议通知》；2023 年 8 月 29 日，公司第二届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号 东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席邓佑礼先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-047 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要 求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1.变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容， 该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2.变更日期 | 报表项目 | 变更前（元） | 变更后（元） | 调整金额（元 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-041 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 董事会第四次会议通知》；2023 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号 东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由副董事长张定概先生主 持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-046 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于子公 司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟向金融机构新增申请综合授信的情况 为进一步满足公司（含全资子公司及控股子公司）2023年度日常经营资金需 求以及业务发展需要，公司拟在2023年向有关银行等金融机构申请总额度11.25 亿元人民币（含本数）综合授信额度的基础上，增加向金融机构申请总额度不超 过2亿元人民币（含本数）的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目 资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、开具银行承兑汇票、贴现、保理、保函、 信用证等业务）。在综合授信额度内，融资额度、期限、利率、计息方式等最终 以金融机构授信批复为准，并授 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年上半年持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鸿富瀚 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈龙飞 | 联系电话：010-85130937 | | 保荐代表人姓名：蔡诗文 | 联系电话：010-85130823 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | ...

性股票的议案》的独立意见 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议审议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》及《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第四 次会议审议的议案进行了认真审议，发表独立意见如下： 一、对《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使 用的相关要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在 其他违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资 金的存放和使用情况。 二、对《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》 的独立意见 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-043 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据 2021 年 8 月 19 日中国证券监督委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743 号），深圳 市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会公众公开发行 人民币普通股 15,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 人民币 96.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,449,900,000.00 元，扣除发行费 用人民币 136,420,351.90 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,313,479,648.10 元。截至 2021 年 10 月 13 日，上述募集资金已经全部到位。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 10 月 13 日出具了《验 资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15656 号）。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截止至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下： 单位： ...