证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-039 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2021 年 8 月 19 日中国证券监督委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743 号），深圳 市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会公众公开发行 人民币普通股 15,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 人民币 96.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,449,900,000.00 元，扣除发行费 用人民币 136,420,351.90 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,313,479,648.10 元。截至 2021 年 10 月 13 日，上述募集资金已经全部到位。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 10 月 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-038 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归 属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日分 别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已 授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《深圳市鸿富瀚科技股份有限公 司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 经审计，公司2023年度经营业绩未达公司层面的业绩考核要求及部分激励对象 离职，对应的已授予尚未归属的限制性股票将由公司进行作废处理。 现将具体情况公告如下： 一、2022年限制性股票激励计划简述（第二个归属期作废前） 1、激励形式：第二类限制性股票； 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票或 向激励对象定向发行的本公司人 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-037 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司于2024年8月27日分别召开了第二届董事会 第十次会议、第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整2022年限 制性股票激励计划授予价格的议案》，现对有关事项说明如下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年6月9日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意意 见，律师事务所、独立财务顾问出具了相应意见及报告。 2、2022年6月10日至2022年6月19日，公司通过内部张贴、在巨潮资讯网 （www.cn ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年上半年持续督导跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-032 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 1、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司营业执照。 特此公告。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年7月16日、 2024年8月1日召开第二届董事会第九次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，具 体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册地 址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-028）。 二、进展情况 近日，公司完成上述工商变更备案手续，并已取得深圳市市场监督管理局换发 的《营业执照》，公司注册地址已由"深圳市龙岗区园山街道龙岗大道8288号大运 软件小镇27栋5层511"变更为"深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚 科技大楼1栋101"。 除上述注册地址变更外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 三、备查文件 关于完成注册地址变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-031 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年8月1日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月1日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月1日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 1 5、会议主持人：副董事长 张 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月一日 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市鸿富瀚科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深 圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出 具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资 格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案 的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本《法律 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市鸿富瀚科技股份有限公司(以下简称"公司")与投 资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益,建立公司与投资者的良好沟通平台,形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司投资者关系管理工作指 引》等法律、法规、规范性文件及《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流,加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实现公 司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 投资者关系活动的主要形式为公司网站、电话咨询、分析师会议、业绩说明会和 路演、一对一沟通、现场参观、股东会等。 第三条 投资者关系管理的目的是: (一)促进公司与投资者之间的良性关系, ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会秘书负责战略委员会的日常工作联络和会议组织工作。公司 企管人事部为战略委员会日常办事机构，负责战略委员会决策前的各项准备工 作。 第四条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第八条 战略委员 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 提名委员会下设人力资源小组，负责日常工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人 ...