证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | 编号： 2024-005 | | | ☑ 特定对象调研 | | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | | □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | □其他 | | | | | | 国投瑞银基金：李威 | | | | | 参与单位名称及 | 国信证券：黎洲榕 | | | | | 人员姓名 | 东北证券：陈敏佳 | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-044 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。 3、本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、股东会届次：2024年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月12日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 1 5、会议主持人：副董事长 张定概先生 6、会议的通知：公司在巨潮资讯网刊载了《关于召开公司2024年第 二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-041）。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》及公司章程的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东会的股东及股 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会的 二〇二四年九月十二日 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市鸿富瀚科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股 东会（以下简称"本次会议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深 圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出 具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资 格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案 的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本《法律意见 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-043 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日分 别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 人民币70,000万元（含本数，含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险短期理财产品、结构性存款和大 额存单。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关 实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会 审议通过之日起12个月内有效。 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限 公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-035 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 回避情况：无 提交股东会情况：无需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 董事会第十次会议通知》；2024 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号 东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。 本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 4 人），董事长张定武先生、独立董事黄延禄先生、刘 善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长张定概 先生主持。全体监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和 ...

第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 监事会第十次会议通知》；2024 年 8 月 27 日，公司第二届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）以通讯方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中邓佑礼先生、张海梅先生、 廖绍芬女士以通讯方式参加会议并表决，本次会议由监事会主席邓佑礼先生主持。 公司董事会秘书张思明先生列席会议。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-036 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律 法规和中国证监会的规定，报告内容真实 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕2743 号）核准，公司本次首次公开发行人民币普通 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-042 2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，其中明确 了"关于保证类质保费用的列报"的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更是公司按照国家统一 的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应 变更，本次变更无需提交公司董事会和股东会审议，对公司财务状况、经营成 果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。具体情 况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则-基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-037 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司于2024年8月27日分别召开了第二届董事会 第十次会议、第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整2022年限 制性股票激励计划授予价格的议案》，现对有关事项说明如下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年6月9日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意意 见，律师事务所、独立财务顾问出具了相应意见及报告。 2、2022年6月10日至2022年6月19日，公司通过内部张贴、在巨潮资讯网 （www.cn ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表第 1 页 | | 天津市鸿富泽智能装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 35.00 | 10.00 | | 0.00 | 45.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东莞市捷风电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 45.00 | | 0.00 | 45.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 香港鸿富瀚科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.25 | | 0.00 | 0.25 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市鸿富瀚软件技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 150.00 | | 150.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 212.10 | 0.00 | ...