深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会现就提名刘 善敏为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘善敏作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市鸿富 瀚科技股份有限公司董事会提名为深圳市鸿富瀚科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李宇峰作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张定武提名 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人张定武现就提名邓锋锋为深圳市鸿富瀚科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 一、被提名人已经通过深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓锋锋作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张定武提名 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-079 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬方 案的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，该议案尚需提交 公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）的第三届董事会独立董事。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬（津贴）方案通过之 日止。 三、薪酬（津贴）绩效标准 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学 合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽 责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董 事薪酬（津贴）方案调整如下： 公司独立董事在公司领取固定薪酬（津贴），除此之外不再另行发放薪酬（津 贴）。由每人每年薪酬（津贴） ...

（一）已预计日常关联交易情况概述 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-080 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十四次会议 和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》。公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）预计在 2025 年度 内与关联方广东嘉润兴科技有限公司（以下简称"广东嘉润兴"）发生不超过人民 币 9,700.00 万元的日常关联交易。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计与关联方广东嘉润兴发生的 日常关联交易需增加30,300.00万元。本次交易额度增加后，公司与广东嘉润兴发 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-078 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订、制定或废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定或废止部分需股 东会审议的制度的议案》《关于修订、制定或废止部分无需股东会审议的制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、增加公司经营范围、修订章程及修订、制定或废止公司部分治理制度 的原因 为满足公司未来业务发展的需要并结合实际情况，同时根据《中华人民共和 国公司法（2023 修订）》及中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-081 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 14 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-076 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定或废止 公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二 届董事会第十八次会议通知》；2025 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝 龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 栋公司会议室召开。 本次会议应参与表决的 ...