第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 监事会第十次会议通知》；2024 年 8 月 27 日，公司第二届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）以通讯方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中邓佑礼先生、张海梅先生、 廖绍芬女士以通讯方式参加会议并表决，本次会议由监事会主席邓佑礼先生主持。 公司董事会秘书张思明先生列席会议。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-036 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律 法规和中国证监会的规定，报告内容真实 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕2743 号）核准，公司本次首次公开发行人民币普通 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-035 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 回避情况：无 提交股东会情况：无需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 董事会第十次会议通知》；2024 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号 东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。 本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 4 人），董事长张定武先生、独立董事黄延禄先生、刘 善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长张定概 先生主持。全体监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[5]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥324,975,488.43, representing a 15.69% increase compared to ¥280,910,482.54 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 18.54% to ¥47,765,220.59 from ¥58,635,886.54 year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥41,046,691.75, down 18.87% from ¥50,595,565.66 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities increased by 6.64% to ¥61,295,446.90 compared to ¥57,479,357.24 in the same period last year[11]. - The company's total operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 324,975,488.43, an increase of 15.7% compared to CNY 280,910,482.54 in the same period of 2023[102]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 47,782,919.09, a decrease of 17.3% compared to CNY 57,785,405.42 in the first half of 2023[104]. - The company's total equity decreased to CNY 1,889,024,967.35 from CNY 1,920,832,038.96 at the end of the previous year, reflecting a decrease of 1.6%[113]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% to 30% compared to the first half[5]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2024, focusing on innovative technology solutions[5]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2025[5]. - A strategic acquisition of a local tech firm is anticipated to enhance the company's R&D capabilities, with an investment of RMB 200 million planned for this purpose[5]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[104]. Research and Development - The company continues to focus on R&D for new technologies and products to meet the evolving demands of the consumer electronics market[16]. - The company's R&D investment amounted to ¥21,880,137.01, a decrease of 5.84% compared to the previous year, primarily due to a reduction in R&D personnel salaries[28]. - The company has obtained a total of 263 patent authorizations as of June 30, 2024, demonstrating its strong emphasis on R&D and technological innovation[21]. Financial Management and Investments - The company has allocated RMB 50 million for new technology development initiatives aimed at improving product efficiency and sustainability[5]. - The total amount of raised funds is CNY 1,313.48 million, with CNY 38.43 million invested during the reporting period[38]. - Cumulative investment of raised funds reached CNY 747.69 million, representing 56.8% of the total raised funds[38]. - The company has utilized CNY 240.49 million to purchase financial products, with CNY 195.02 million redeemed, resulting in net income of CNY 2.95 million from these investments[47]. Corporate Governance and Compliance - The company continues to maintain a strong compliance framework, with ongoing supervision from its financial advisor, CITIC Securities[10]. - The company has established a sound corporate governance structure to protect shareholder rights and ensure compliance with relevant laws and regulations[71]. - The company has not engaged in any related party transactions or non-operating fund occupation during the reporting period[72]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition, requiring continuous innovation and enhancement of competitive strength to maintain market share[55]. - Human resource risks are present due to the rapid business transformation and the need for skilled talent, which may lead to increased costs and challenges in talent retention[56]. - The company is exposed to exchange rate risks due to its export activities and will implement hedging strategies to mitigate potential impacts on net profit[57]. Social Responsibility and Environmental Compliance - The company actively participated in social welfare projects, donating RMB 140,000 to support rural revitalization efforts and RMB 130,000 for green initiatives during the reporting period[70]. - The company emphasizes energy conservation and reduction of carbon emissions through various measures, including the maintenance of energy-saving equipment and promoting a paperless office environment[69]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues and adheres strictly to national environmental protection laws[69]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 14,395[89]. - The largest shareholder, Zhang Dingwu, holds 59.75% of the shares, totaling 53,777,250 shares[89]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2024[61]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance and reflects its financial status accurately[131]. - The company has evaluated its ability to continue as a going concern and found no significant doubts regarding its sustainability[128]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, indicating a significant focus on performance obligations[185].

广东华商律师事务所 关于 21-26/F,HKCTSTower,4011ShennanRoad,FutianDistrict,Shenzhen,PRC 电话（Tel)：0086-755-83025555 传真（Fax)：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.)：518000 网址：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授 予第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-26 层 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、第二个归属期 归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股 票的 法律意见书 致：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市鸿富瀚科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"鸿富瀚"）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"2022 年激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表第 1 页 | | 天津市鸿富泽智能装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 35.00 | 10.00 | | 0.00 | 45.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东莞市捷风电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 45.00 | | 0.00 | 45.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 香港鸿富瀚科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.25 | | 0.00 | 0.25 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市鸿富瀚软件技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 150.00 | | 150.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 212.10 | 0.00 | ...

证券简称：鸿富瀚 证券代码：301086 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第一章 释义 2022年限制性股票激励计划调整授予价 格、作废部分已授予尚未归属的限制性 股票 之 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 鸿富瀚、公司、上市公司 | 指 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2022年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2022年限制性 股票激励计划调整授予价格、作废部分已授予尚未 | | | | 归属的限制性股票之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 | | | | 归属条件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含 | | | 指 | 控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员 | | | | 及核心技术（ ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-042 2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，其中明确 了"关于保证类质保费用的列报"的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更是公司按照国家统一 的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应 变更，本次变更无需提交公司董事会和股东会审议，对公司财务状况、经营成 果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。具体情 况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则-基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-040 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行的募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"鸿富瀚功能性电子材料与智能设备 项目""工业自动化装备生产基地建设项目"已达到预定可使用状态，公司拟对 以上项目进行结项，并将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常 生产经营及业务发展。该事项尚需提交公司股东会审议，现将具体事宜公告如下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市鸿富瀚科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743号）核准，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股15,000,000.00股，每股面值为人民币1.00元， 发行价格为每股 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-041 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议决定于2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东会，现 将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024年第二次临时股东会 2. 股东会的召集人：公司第二届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于 提请召开公司2024年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统 ...