证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-039 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2021 年 8 月 19 日中国证券监督委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743 号），深圳 市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会公众公开发行 人民币普通股 15,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 人民币 96.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,449,900,000.00 元，扣除发行费 用人民币 136,420,351.90 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,313,479,648.10 元。截至 2021 年 10 月 13 日，上述募集资金已经全部到位。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 10 月 ...

广东华商律师事务所 关于 21-26/F,HKCTSTower,4011ShennanRoad,FutianDistrict,Shenzhen,PRC 电话（Tel)：0086-755-83025555 传真（Fax)：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.)：518000 网址：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授 予第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-26 层 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、第二个归属期 归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股 票的 法律意见书 致：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市鸿富瀚科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"鸿富瀚"）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"2022 年激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-038 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归 属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日分 别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已 授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《深圳市鸿富瀚科技股份有限公 司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 经审计，公司2023年度经营业绩未达公司层面的业绩考核要求及部分激励对象 离职，对应的已授予尚未归属的限制性股票将由公司进行作废处理。 现将具体情况公告如下： 一、2022年限制性股票激励计划简述（第二个归属期作废前） 1、激励形式：第二类限制性股票； 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票或 向激励对象定向发行的本公司人 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-041 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议决定于2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东会，现 将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024年第二次临时股东会 2. 股东会的召集人：公司第二届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于 提请召开公司2024年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-032 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 1、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司营业执照。 特此公告。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年7月16日、 2024年8月1日召开第二届董事会第九次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，具 体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册地 址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-028）。 二、进展情况 近日，公司完成上述工商变更备案手续，并已取得深圳市市场监督管理局换发 的《营业执照》，公司注册地址已由"深圳市龙岗区园山街道龙岗大道8288号大运 软件小镇27栋5层511"变更为"深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚 科技大楼1栋101"。 除上述注册地址变更外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 三、备查文件 关于完成注册地址变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-031 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年8月1日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月1日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月1日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 1 5、会议主持人：副董事长 张 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月一日 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市鸿富瀚科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深 圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出 具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资 格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案 的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本《法律 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及 其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会秘书负责战略委员会的日常工作联络和会议组织工作。公司 企管人事部为战略委员会日常办事机构，负责战略委员会决策前的各项准备工 作。 第四条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第八条 战略委员 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 年度报告制度 第一章 总则 第一条 为了增强深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（下称"公司"）年度报告的 真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高公司信息披露质量，切实做好年度报告 编制、审计和披露工作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创业板上市规则》"）等相关规定 及《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司公司章程》（下称"《公司章程》"）、《深圳市 鸿富瀚科技股份有限公司信息披露管理制度》（下称"《信息披露管理制度》"），制 定本制度。 第二条 公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年度报告编制和信息披露 的各项规定，认真执行公司《信息披露管理制度》，进一步提高信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，维护市场的"三公"原则。 第三条 公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全 与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经 营成果和现金流量。 第四条 公司应组织相关人员认真学习中国证监会及深圳证券交易所相关业务规 则，及时编制、报送和披露年度报告。 第二章 董事、监 ...