可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中 层管理人员以及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障 股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，制定了公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的 相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心技术（业务）人员 绩效评价体系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人 员以及核心技术（业务）人员进行工作绩效的全面客观评估，健 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-008 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 1 日下 午 15:00 以现场表决的会议方式在公司六楼会议室召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张 敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求以及研发项目的不断投入，公司 经营性流动资金需求日益增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率， 进一步提升公司的经营能力，公司董事会同意公司使用超募资金 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-011 可孚医疗科技股份有限公司 关于签订《分布式能源管理协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为响应"碳中和、碳达峰"战略，充分利用建筑物屋顶，降低运营成本，可 孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与湖南楮墨仓科技有限公司（以 下简称"楮墨仓"）签订《分布式能源管理协议》。 楮墨仓在公司指定的工厂屋顶上进行分布式光伏发电项目的投资、建设和运 营。采用"自发自用，余量上网"的模式，光伏电站所发的电能优先供公司使用， 双方按协议约定结算电费。公司用电不足部分由公司自行从国家电网购入，所用 国家电网电量由公司与电网自行结算。 预计该光伏发电项目年均发电 352.76 万度，按优惠电价 88%计算，公司预 计每年向楮墨仓支付电费约 298 万元（最终以实际购买电量计量计算结果为准）。 2、关联关系 楮墨仓实际控制人、控股股东张超先生系公司董事长、总裁张敏先生的兄弟。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，张超先生为公司关联方，本次交 易构成关 ...

湖南启元律师事务所 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 —— 业务办理》（以下简称"《监管指南第1号》"）等有关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股权激励计划所涉及的有关事实 进行了核查和验证，出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明： 关于可孚医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 法律意见书 之 湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受可孚医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"可孚医疗"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司2024年限制 性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）提 供法律服务。 （一） 本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中 国证监会、证券交易所的有 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-009 可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 1 日 下午 16:00 以现场表决的会议方式在公司六楼会议室召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 公司将部分超募资金永久补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的 需求，同时有利于提高资金使用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公 司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意公司使用超募资 ...

可孚医疗科技股份有限公司董事会 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年 3 月 4 日 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 姓名 职务 国籍 获授限制性 股票数量 （股） 占本激励计 划授出限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划草案公告 时公司股本 总额的比例 贺邦杰 董事 中国 200,000 3.02% 0.10% 薛小桥 董事、副总裁、 董秘 中国 200,000 3.02% 0.10% 欧阳杰 副总裁 中国 130,000 1.96% 0.06% 陈望朋 副总裁 中国 130,000 1.96% 0.06% 于翔宇 副总裁 中国 130,000 1.96% 0.06% 左汗青 副总裁 中国 130,000 1.96% 0.06% QUANGAN G YANG 核心研发人员 澳大利亚 280,000 4.22% 0.13% PI XI 核心研发人员 德国 50,000 0.75% 0.02% 其他核心人员、管理人员、技术人员、骨干人员 （331 人） 5,083,000 76.63% 2.43% 预留份额 300,000 4.52% 0.14% 合计 6,633,000 100.00% ...

证券简称：可孚医疗 证券代码：301087 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 可孚医疗科技股份有限公司 二〇二四年三月 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 截止本激励计划公告日，公司 2021 年 12 月 5 日实施的《2021 年限制性股票 激励计划（草案）》尚处于有效期内，公司 2021 年限制性股票激励计划授予限制 性股票数量为 214.5325 万股；加上本次拟授予限制性股票数量 663.30 万股，有效 期内的限制性股票数量合计 877.8325 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本 总额 20,923.825 万股的 4.20%。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得 ...

证券简称：可孚医疗 证券代码：301087 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 可孚医疗科技股份有限公司 二〇二四年三月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律 法规、规范性文件，以及《可孚医疗科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为可孚医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场回购的本公司 A 股普 ...

公司简称：可孚医疗 证券代码：301087 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所致。 3 / 23 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | | （三）激励计划的有效期、授予日及相关时间安排 8 | | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 10 | | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | | （六）激励计划其他内容 14 | | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-012 可孚医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月21日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年3月21日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024年3月21日9:15 - 15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络 ...