证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024—009 华润化学材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配的预案》，本预案已经独立董事专门会议审议通过，本 预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报表归属于 母公司所有者的净利润为 381,133,718.50 元，其中：母公司实现净利润 245,238,183.26 元。根据《公司章程》等内部制度的规定，按照母公司 2023 年 实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 24,523,818.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 1,245,150,109.05 元，合并报表未分配利润为 2,140,875 ...

华润化学材料科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为健全华润化学材料科技股份有限公司（以下简称公司）科学、持续、稳定 的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《华润化学材料科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称 本规划），本规划尚需经公司股东大会审议通过。具体内容如下： 一、制定分红回报规划的原则 分红回报规划充分考虑和听取独立董事、监事和股东特别是中小股东的要求 和意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，实行持续稳定的利润分配政策， 坚持现金分红为主的基本原则。 二、制定分红回报规划时考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照 公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （一）公司发展 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，华润化学材料科技股份有限公司（下称"公司"）全面贯彻党的 二十大精神，深入学习习近平总书记重要指示批示精神，贯彻落实党中央、国务 院、集团党委决策部署要求，在公司党委的坚强领导下，董事会严格落实国资监 管政策和证券市场监管要求，多措并举推动公司内强质地、外塑形象。面对行业 发展形势持续下行、生产经营举步维艰的严峻挑战，紧紧围绕"十四五"战略目 标，以"四个重塑"为引领，不断优化业务组合，锚定全年经营业绩目标，全力 以赴谋发展。2023 年，公司先后荣获深圳证券交易所 2022 年度创业板上市公司 信息披露工作 A 级、2023 年 6 月公司荣获国企改革"双百企业"2022 年度评级 "优秀"等级、首次获标普 CSA 可持续性评估等荣誉，努力打造透明、合规、高 质量发展的上市公司。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、公司年度经营情况 完善公司治理机制，提升运转质量。公司已全面落实"党建入章"，贯彻落 实"三重一大"决策制度，严格执行党委前置研究程序，构建了股东大会、董事 会、监事会和经理层组成的法人治理结构。2023 年，在" ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-010 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（下称"公司"）董事会根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》 等相关规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月于深圳证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股("A 股") 221,912,483.00 股，发行价为 10.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,318 ...

朱利民先生，1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中 国人民大学经济学硕士。于1986年至1993年历任国家体改委副处长、国家体改委 综合规划试点司处长，1993年至1997年任中华企业股份制咨询公司董事、副总经 理，1997年至2008年历任中国证监会稽查部副主任、中国证监会稽查局副局长、 中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，2009年至2011 年任中信建投证券股份有限公司合规总监、监事会主席。现任焦点科技股份有限 公司董事、兖矿能源集团股份有限公司独立董事、南通国盛智能科技集团股份有 限公司独立董事。2020年2月起担任公司独立董事。 华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 及时了解公司的生产经 ...

华润化学材料科技股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和华润化学材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职评估及董事会审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PC ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：华润材料 | | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：余皓亮 联系电话：020-38381431 | | 现场检查人员姓名：余皓亮 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 3 月 26 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅了公司三会文件、会议记录、决议等资料；察看公司的主要 | | 生产、经营、管理场所；对信息披露文件进行查阅。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 √ | | 则履行职 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2024 年 3 月 1 日投资者关系活动记录表 证券代码：301090 证券简称：华润材料 编号2024-3 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动参与人员 长江证券侯彦飞 时间 2024年 3月1日 地点 常州市 形式 线下 上市公司接待人员姓名 财务总监兼董事会秘书王庆文 交流内容及具体问答记录 问题一：公司有哪些控制成本的措施？ 答：公司充分利用屋顶分布式光伏发电项目和工艺塔 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2024 年 2 月 29 日投资者关系活动记录表 证券代码：301090 证券简称：华润材料 编号2024-2 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 ☑路演活动 现场参观 ☑其他 券商交流会 活动参与人员 申万宏源刘子栋、申万宏源马超、泓澄投资陈骞、上海证 券周峰春、华安证券丁冉、德邦证券韩广智、德邦证券周 丹露、国联证券郭荆璞、国联证券张博涵、国联证券华庆、 国联期货付朝义、勤辰资产杨晋、华泰证券秦正军、开源 证券金益腾、开源证券徐正凤、开源证券宋梓荣、开源证 券张晓锋、联视投资周申力、财联社牛彩娥 时间 2024年 2月29日 地点 上海市 ...

特别提示： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-001 华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 15:00（星期一） 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 1.现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 2.网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 ...