本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易价格连续三个交易日（2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日、2024 年 3 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-005 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 股票交易异常波动公告 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月 合并审计报告 3-2-1-1 目 录 3-2-1-2 E 天健审〔2020〕7-842 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称交通 中心公司)财务报表,包括 2017年12月 31 日、2018年 12月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020年 6 月 30日的合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度、 2019 年度、2020年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了交通中心公司 2017年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020年6月30日的合并及母公司财务状况,以及 2017年度、2018年 度、2019年度、2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于完成公司注册地址工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注册地址变更的情况说明 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-004 三、备查文件 1、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司营业执照； 2、深圳市市场监督管理局出具的《增、减、补、换发证照通知书》。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 11 月 28 日、2023 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第九次临时会议 及 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司注册地址并修订< 公司章程>的议案》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地 址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-060）。 二、进展情况 近日，公司已完成注册地址的工商变更登记手续以及《公司章程》的工商备 案手续，并已取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址已 由"深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦 1 栋 C 座 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-003 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）近日通 过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东启迪控 股股份有限公司（以下简称"启迪控股"）持有本公司股份被司法冻结，具体情况 如下： | | | | | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否为控股 | | | 占公 | 否 | | | | | | | | | 本次冻结股 | 占其所 | | 为 | 司法冻 | | | 司法冻 | | | 东 | 股东或第一 | | | 司总 | | | 解冻日 | | | 冻结 | | | | 份数量 | 持股份 | | 限 | 结起始 | | | 结执行 | | | 名 | 大股东及其 | ...

国信证券股份有限公司 一、培训时间：2024年1月22日 二、培训地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层1 号会议室 本次培训得到深城交的积极配合，通过培训，深城交主要董事、监事、高级 管理人员及其他相关人员全面了解了上市公司信息披露及监管部门有关的政策 法规，对上市公司董事、监事、高级管理人员的义务与责任有了更深刻的了解。 本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 中心股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，于2024年1月22日对深城交董 事、监事、高级管理人员及部分中层以上 ...

| 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | | --- | --- | --- | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | | 题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | 是 | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | 是 | | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 | 是 | | | 内部控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-002 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟减持本公司股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东启迪控股股份有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 持有深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交" "公司"或"发行人"）股份 2,340.00 万股（占本公司总股本比例 7.50%）的启 迪控股股份有限公司（以下简称"启迪控股"），计划通过集中竞价、大宗交易方 式减持所持有的深城交股份合计不超过 780.00 万股，即不超过深城交股份总数 的 2.50%（若此期间深城交如有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则 对前述减持数量进行相应调整）。其中通过集中竞价交易方式减持的，减持期间 为自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内（即 2024 年 2 月 5 日- 2024 年 5 月 4 日）；通过大宗交易方式减持的，减持期间为自本减持计划公告披 露之日 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-001 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年1月8日（星期一）14:30 2、召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10 层1号会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长林涛 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 （四）见证律师出席了本次会议。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（股东代理人）共 9 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 184,399,750 股，占公司有表决权股份总数 312, ...

致：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业 办法》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及贵公司章程（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-6 ...