证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-026 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"发行 人"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大 会审议通过，现将公司 2023 年年度权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的《关于<2023 年度利润分配及资本公 积转增股本预案>的议案》具体方案为：以总股本 312,000,000 股为基数，向全体 股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.31 元（含税），共计分配现金 967.20 万 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增股本前本公司 总股本为 312,000,000 股，转增股本后公司总股本增至 405,600,000 股。 2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十二次临时会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2024 年 5 月 10 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》； 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-024 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第十二次临时会议决议公告 经审议，董事会同意聘任唐敏先生为公司首席财务官，其 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0183 号 致：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市城市交通规 划设计研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30 2、召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10 层1号会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长林涛先生 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 1 / 7 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 184,358,300 股，占公司有表决权 ...

1．本次减持公司股份情况 在启迪控股原减持计划期间内，未减持公司股份。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 公司持股 5%以上股东启迪控股股份有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日披露了《关于持股 5%以上股东拟减持本公司股份的预披露公告》 （公告编号：2024-002），公司持股 5%以上股东启迪控股股份有限公司（以下简 称"启迪控股"）计划通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 780.00 万股，即不超过公司股份总数的 2.50%。 近日公司收到启迪控股出具的《关于股份减持计划期限届满告知函》，其内 容称：启迪控股本次减持计划时间区间已届满，启迪控股已累计减持公司股票 0 股，减持比例占公司总股本的 0.00%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-022 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报 告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司拟于 2024 年 5 月 8 日（星期三）举行 2023 年度业绩说明会。现将有关事项公 告如下： 一、业绩说明会安排 1 / 2 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-022 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:30 （二）会议召开方式：远程网络互动方式 （三）会议参加方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 （四）会议出席人员：董事长林涛先生、总经理黎木平先生、独立董事潘同 文 ...

2024 年 4 月 28 日 数智业务高速增长，关注低空经济发展机遇 公司研究 事件： 公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报，23 年公司实现收入/归母净利润/扣非归母 净利润分别为 14.2/1.6/1.2 亿元，同比+15.8%/+1.1%/+58.6%。24Q1 公司实现收 入/归母净利润/扣非净利润分别为 2.3/-0.3/-0.4 亿元，同比-2.3%/亏损幅度增加/ 减亏。 23 年大数据软件及智慧交通业务量利同增，成公司最大收入来源：23 年公司大数 据软件及智慧交通/工程设计与检测/规划咨询服务实现收入 5.8/3.3/5.1 亿元，同比 +60.7%/-7.9%/+0.1%，毛利率为 27.2%/42.7%/45.6%，同增 4.7/3.4/1.6pcts。23 年内公司成功落地 BIM 建模、智慧交通工程、信号配时等一批标杆项目，且智慧高 速实现成功复制，大数据软件及智慧交通业务竞争力进一步增强。23 年大数据软件 及智慧交通业务收入占总收入的比重提升 11.4pcts 至 40.8%，成为公司营收贡献最 大的业务板块。随着我国智慧交通的持续推进，公司大数据软件及智慧交通业务 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-019 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十一次临时会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件等方式送达 全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生 态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-021 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 / 14 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） | 228,863,547. ...

三、备查文件 1 / 2 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-020 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第八次临时会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以电话和电子邮件等方式 送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公司 董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准 ...