编号：2025-001 证券代码：301091 证券简称：深城交 深城交上市公司投资者关系活动记录表 | | √特定对象调研 | | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | √电话会议 | | | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | | | | 中泰证券 | 方宴荷 王子杰 | 朱柏睿 | | | | 招商证券 | 卢思宇 王超 | 葛小川 | | | | 银河证券 | 周兵 朱昕阳 | 中信证券 | 张丁 | | | 方正证券 | 孔德璋 | 国信证券 | 曹翰民 | | | 国联证券 | 殷超 | 天风证券 | 许宸溪 | | | 民生证券 | 赵丹 | 东吴证券 | 戴晨 | | | 长城证券 | 张文欣 | 东北证券 | 上官京杰 | | 参与单位名称及 | 江海证券 | 王金帅 | 国金证券 | 李阳 赵铭 | | 人员姓名 | 国海证券 | 张婉姝 | 联储润达 | 林先玺 | | | 平 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 | | √特定对象调研 □媒体采访 | | | □分析师会议 □业绩说明会 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | | | | | | | | □新闻发布会 | | | □路演活动 | | | | | 类别 | □现场参观 | | | √电话会议 | | | | | | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 中泰证券 | 方宴荷 | 王子杰 | 朱柏睿 | | | | | | 招商证券 | 卢思宇 | 王超 | 葛小川 | | | | | | 银河证券 | 周兵 | 朱昕阳 | 中信证券 | 张丁 | | | | | 方正证券 | 孔德璋 | | 国信证券 | | 曹翰民 | | | | 国联证券 | 殷超 | | 天风证券 | | 许宸溪 | | | | 民生证券 | 赵丹 | | 东吴证券 | 戴晨 | | | | | 长城证券 | 张文欣 | | 东北证券 | | 上官京杰 | | | 参与单位名称及 | 江海证券 | 王 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 信息披露义务人：珠海道远企业管理中心（有限合伙） 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-16379 通讯地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-16379 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 2 月 11 日 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：深城交 股票代码：301091 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人合伙协议或内部规章中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署 ...

近日，公司收到持股5%以上股东珠海道远出具的《告知函》和《简式权益变 动报告书》，获悉其于2023年5月31日至2025年2月11日，累计减持公司股份共计 9,277,815股，减持后的持股比例占公司总股本的4.99998%，触及中国证券监督 管理委员会《证券期货法律适用意见第19号——<上市公司收购管理办法>第十三 条、第十四条的适用意见》规定的1%、5%的相关披露要求。现将具体情况公告如 下： 一、本次权益变动触及5%的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 1、本次权益变动前，持股5%以上珠海道远企业管理中心（有限合伙）（以下 简称"珠海道远"）持有深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下 简称"公司"）股份12,000,000股，占公司总股本的7.50000%。本次权益变动后， 珠海道远持有公司股份20,279,925股，占公司总股本4.99998%，不再是公司持股 5%以上股东。 2、本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司控制权发生 变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。 珠海道远自2023年5月31日至2 ...

关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 国信证券股份有限公司 2024 年 12 月 27 日，公司召开董事会和监事会，同意将"企业数字智慧化管理提升项 目"及"研发创新中心项目"进行延期。保荐人对上述事项通过查阅相关决议记录等手段进 行了核查，并将持续督促公司加快推进募投项目建设，并依法合规履行信息披露义务。 除上述说明外，本次现场检查未发现深城交在公司治理、内部控制、信息披露、募集资 金使用等方面存在违法违规的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 中心股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：深城交 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马徐周 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：程久君 | 联系电话：0755-82130833 | | 现场检查人员姓名：马徐周、王露琦 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 日 现场检查时间：2025 年1 月20 | | | 否 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，于2025年1月20日对深城交董 事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员等进行了2024年度培训，具体 情况汇报如下： 一、培训时间：2025年1月20日 二、培训地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部 大厦1栋11层会议室 三、主讲人：国信证券保荐代表人马徐周 四、培训的主要内容： 本次培训根据《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法 律法规及规范性文件，介绍了上市公司并购重组重要政策及典型案例，市值管理 新政的内容及影响，上市公司股东减持股份制度及相关处罚 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-001 （二）审议并通过了《关于聘任公司首席战略官的议案》。 经审议，董事会同意聘任张晗先生为公司首席战略官，其任期自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，张晗先生简历详见附件 2。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十八次临时会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电话和电子邮件等方 式送达全体董事，本次会议于 2025 年 1 月 20 日在深圳市龙华区龙华设计产业园 总部大厦 1 栋 12 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及公司高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》 ...

国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 中心股份有限公司延长部分募投项目实施期限的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对深城交拟延长 部分募投项目实施期限的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值为人民币1元， 每股发行价格为人民币36.50元，募集资金总额为人民币146,000.00万元，扣除发 行费 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-061 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第十二次临时会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第十二次临时会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以电话和电子邮件等方 式送达全体监事，本次会议于 2024 年 12 月 27 日在深圳市龙华区民治街道北站 社区龙华设计产业园总部大厦 1 栋 12 层会议室以现场表决方式召开。本次监事 会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生 主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 审议并通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 经审议，监事会同意《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，监事会认 为：公司本次对相关募投项目进行延期，仅涉及项目达到预定 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于延长部分募投项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月27日召开第二届董事会第十七次临时会议及第二届监事会第十二次临时 会议，审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意公司结合目 前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途 及投资规模都不发生变更的情况下，将"企业数字智慧化管理提升项目"及"研 发创新中心项目"实施期限均延长至2025年12月31日。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-059 2021 年，经中国证券监督管理委员会批复核准注册，公司首次公开发行股 份募集资金总额为人民币 146,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,128.96 万元后，募集资金净额为人民币 137,871.04 万元。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日发布的《首次公开发行股票 ...