深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：彭万红 各位股东及股东代表： 经深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会选举，本人被选举为公司第二届董事会独立董事。在 2023 年度任职期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的 相关规定和要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范 运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭万红，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科 学历。历任华为技术有限公司人力资源总监、华为终端（东莞）有限公司人力资 源总监，中国南玻集团股份有限公司人力资源部总监，中伟新材料股份有限公司 人力资源中心总经理、南部产业基地副总经理，深圳礼舍科技有限公司副总裁， ...

天健审〔2024〕7-495 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简 称深城交公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深城交公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为深城交公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 深城交公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 党委 25 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 5 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-015 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次定期会议，审议并通过了 《关于为公司全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳新视达 视讯工程有限公司（以下简称"新视达"）提供银行授信担保，用于新视达开通 流贷、银票、保函以及供应链金融票据等授信融资业务，担保额度不超过人民币 5000 万元，担保额度有效期自董事会批准之日起 1 年，担保额度在授权期限内 可循环滚动使用。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议 批准，本次交易不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1.被担 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）全体 员工齐心协力，遵循公司战略发展目标，稳步推进生产经营管理各项工作，2023 年度公司整体运营良好，关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算情况 如下： 一、2023 年财务决算情况 （一）财务报表的审计情况 公司编制的 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见审计报告。 （二）主要财务指标 2023 年公司全年实现营业收入 141,917.14 万元，同比增长 15.77%；利润总 额 18,832.98 万元，同比增长 3.90%；归属于母公司所有者的净利润 16,200.18 万 元，同比增长 1.11%；归属于母公司股东权益为 223,178.98 万元，同比增长 7.70%。 2023 年，公司持续加大技术创新投入，研发投入为 13,464.11 万元，占营业收入 比例为 9.49%，研发投入较上年同期增长 7.51%。 1 / 10 单位：人民币万元 项目 2023 年度 20 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：潘同文 各位股东及股东代表： 经深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会选举，本人被选举为公司第二届董事会独立董事。在 2023 年度任职期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的 相关规定和要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范 运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人潘同文，1961 年生，中共党员，中南财经政法大学会计学硕士学位，注 册会计师，证券期货注册会计师。历任中国经济开发信托投资公司深圳证券营业 部业务总监、副总经理，深圳高威联合会计师事务所所长、首席合伙人，广东亿 安科技股份有限公司董事、总经理，深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-012 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记的公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记的公司的经营范围： | | 交通规划设计研究（含专项调查）；市政公 | 交通规划设计研究（含专项调查）；城市规 | | 用工程规划设计咨询与设计审查；轨道交通 | 划与建筑设计；建设工程勘察；建设工程设 | | 规划设计咨询；智能交通系统规划设计开发 | 计；建筑智能化系统设计；工程管理服务； | 1 / 2 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次定期会议，审议通过了《关于变更公司经 营范围并修订<公司章程>的议案》，现将具体事项公告如下： 一、变更经营范围情况 根据公司战略规划与业务发展需要，拟对《公司章程》的经营范围进行修订， 修订后的经营范围如下：交 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-010 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于 2023 年度关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月18日召开第二届董事会第三次定期会议和第二届监事会第三次定期会议， 审议并通过了《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定， 此项关联交易议案需提交公司股东大会批准，关联股东深圳市智慧城市科技发展 集团有限公司需回避表决。现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易实际情况 2023 年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易实际发生额为 10,568.32 万元（不含税），未超出预计的关联交易额度，具体情况如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 实际发生金额 （不含税 ...

针对公司 2023 年日常关联交易执行的情况，独立董事认为：公司在预计 2023 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场环境情况的判断，与关联 方可能发生业务的预计金额具有一定的不确定性。因此，公司 2023 年度发生的 日常关联交易符合公司实际经营情况。公司与各关联方在 2023 年度发生的日常 关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价均在公允的交易基础 上协商确定，价格公平合理，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益 的情形。 综上，我们认为公司与关联人的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司 业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，我们同意《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议 案提交公司第二届董事会第三次定期会议审议。 1 / 2 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、部门规 ...

国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 中心股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项 核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 深城交2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 36.50 元，募集资金总额为人民币 146,000.00 万元 ...