特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第二十三次临时会议，审议通过了 2025 年度 向特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票事宜不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的 情形。 2025 年 12 月 18 日 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-051 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 1 / 1 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… | 第 3—12 | 页 | | 三、资质证书复印件………………………………………………第 | 13—16 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-754 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简 称深城交公司）管理层编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深城交公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为深城交公司向特定对象发行股票时使用的必备文 件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 深城交公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募 集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 ...

深圳市大鹏新区无人机测试基地依托山海湖岛城环境要素，致力于打造粤港澳大湾区无人机综合测试集 中区、海陆空全空间无人体系体验区及低空经济产业创新示范高地，成为低空经济发展的"加速器"，面 向市民的"空中体验空间"，持续推动低空经济从概念走向现实生活。 据悉，市民游客将有机会近距离体验低空科技，后续可通过"深城交低空"小程序预约山海低空体验、低 空科普亲子活动等项目。 "全场景测试+商业化落地"推动低空场景落地 值得关注的是，未来，基地将以"全场景测试+商业化落地"双轮驱动，聚焦为企业提供全方位测试服 务；构建产业集聚平台，加速科技成果向实际应用转化；推进场景示范，落地海岛物流、低空游览、应 急救援等真实场景试点三大方向，并探索跨境低空飞行测试与服务。 南都讯 12月10日，深圳市大鹏新区无人机测试基地正式启用。记者在现场获悉，该基地是深圳 市"1+5+4"低空创新基础设施体系的重要组成部分，将聚焦技术研发、适航验证、产业集聚、场景创新 等关键环节，为中大型无人机、eVTOL、未来航空器提供"全场景"测试服务，为探索低空空域管理、制 定测试技术标准、拓展低空应用场景输出"大鹏方案"，助力深圳打造"全球低空经济第一 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到公司独立董事潘同文先生、彭万红先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定，独立董事潘同文先生、彭万红先生连续担任公司独 立董事的时间已满 6 年，任期届满。潘同文先生、彭万红先生现申请辞去公司第 二届董事会独立董事职务及董事专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何 职务。截至本公告披露日，潘同文先生、彭万红先生未持有公司股份，不存在未 履行完毕的公开承诺。 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-045 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 1 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定， 潘同文先生、彭万红先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的 三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未过半数，辞职报告将自公司股东 大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，潘同文先生、彭万红先生将 按照有关法律法规和《公司章程》 ...

深城交公告称，近日收到独立董事潘同文、彭万红书面辞职报告。二人连续担任公司独立董事已满6 年，任期届满，申请辞去相关职务，辞职后不再任职。截至公告披露日，二人未持股，无未履行完毕的 公开承诺。因辞职将致独立董事人数少于董事会成员三分之一等，辞职报告自股东大会选任新独立董事 之日起生效，此前二人将履职。公司将尽快完成补选。 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 | 第一节 | 股份发行 3 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第三节 | 董事专门委员会 42 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | 第一节 | 通知 51 | | 第二节 | 公告 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | | | 二〇二五年十二月 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为规范深圳市城市交通规划设计研究中 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-042 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第二届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"或"天健"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提 交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富 经验和专业能力。该所为公司提供 2021、2022、2023、2024 年年度审计服务期 间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计程序， 切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持 公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 202 ...

一、修订说明 公司已于 2025 年 5 月 23 日完成公司 2024 年度权益分派实施方案，公司总 股本由"40,560 万股"增加至"52,728 万股"，故拟对《公司章程》中有关注册 资本、股本相关条款进行修订。 二、条款修订内容 《公司章程》具体修订内容如下： | 条款 | | 原内容 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 40,560 万元。 | 公司注册资本为人民币 万元。 | 52,728 | | 第二十 | 公司的股份总数 | 40,560 | 万股，均为普 | 公司的股份总数为 万股，均为 | 52,728 | | 条 | 通股。公司可依法发行普通股和优先 | | | 普通股。公司可依法发行普通股和优先 | | | | 股。 | | 股。 | | | 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-043 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-044 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时 股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-041 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二十二次临时会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以电话和电子邮件等 方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 2 日在深圳市龙华区龙华设计产业 园总部大厦 12 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于修订〈高级管理人员绩效管理办法〉与〈高级 管理人员薪酬管理办法〉的议案》 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，为围绕公司战略目标，进 ...