证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-017 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政 策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释 17 号》，规定对"关于流动 负债与非流动负债的划分"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公 ...

（一）2024 年预计关联交易类别和金额 根据公司及控股子公司 2024 年经营计划，预计 2024 年度日常关联交易发 生额为 15,000.00 万元（不含税），具体情况如下： | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | | 关联交 | 预计 2024 | 上年发生 | | | 关联方 | 关联交易内容 | 易定价 | 年总金额 | 金额 | | 易类别 | | | 原则 | （不含税） | （不含税） | | 向 关 联 | 深圳市智慧城市科 技发展集团有限公 | 规划咨询、大数 | 市场定 | 13,000.00 | 9,469.03 | | 方 销 售 | 司及其下属公司 | 据及智慧交通、 | 价 | | | | 商 品 和 | 其他关联方 | 劳务服务 | 市场定 | 500.00 | 3.40 | | 提 供 劳 务 | | | 价 | | | | | | 小计 | | 13,500.00 | 9,472.43 | | 向 关 联 | 深圳市智慧城市科 | 劳务服务、信息 | 市场定 | | | | 方 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事潘同文、彭万红、涂子沛的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事潘同文、彭万红、涂子沛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易价格连续三个交易日（2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日、2024 年 3 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-005 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 股票交易异常波动公告 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月 合并审计报告 3-2-1-1 目 录 3-2-1-2 E 天健审〔2020〕7-842 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称交通 中心公司)财务报表,包括 2017年12月 31 日、2018年 12月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020年 6 月 30日的合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度、 2019 年度、2020年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了交通中心公司 2017年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020年6月30日的合并及母公司财务状况,以及 2017年度、2018年 度、2019年度、2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于完成公司注册地址工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注册地址变更的情况说明 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-004 三、备查文件 1、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司营业执照； 2、深圳市市场监督管理局出具的《增、减、补、换发证照通知书》。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 11 月 28 日、2023 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第九次临时会议 及 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司注册地址并修订< 公司章程>的议案》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地 址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-060）。 二、进展情况 近日，公司已完成注册地址的工商变更登记手续以及《公司章程》的工商备 案手续，并已取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址已 由"深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦 1 栋 C 座 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-003 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）近日通 过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东启迪控 股股份有限公司（以下简称"启迪控股"）持有本公司股份被司法冻结，具体情况 如下： | | | | | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否为控股 | | | 占公 | 否 | | | | | | | | | 本次冻结股 | 占其所 | | 为 | 司法冻 | | | 司法冻 | | | 东 | 股东或第一 | | | 司总 | | | 解冻日 | | | 冻结 | | | | 份数量 | 持股份 | | 限 | 结起始 | | | 结执行 | | | 名 | 大股东及其 | ...

| 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | | --- | --- | --- | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | | 题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | 是 | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | 是 | | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 | 是 | | | 内部控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保 ...

国信证券股份有限公司 一、培训时间：2024年1月22日 二、培训地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层1 号会议室 本次培训得到深城交的积极配合，通过培训，深城交主要董事、监事、高级 管理人员及其他相关人员全面了解了上市公司信息披露及监管部门有关的政策 法规，对上市公司董事、监事、高级管理人员的义务与责任有了更深刻的了解。 本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 中心股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，于2024年1月22日对深城交董 事、监事、高级管理人员及部分中层以上 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 深城交上市公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | --- | --- | --- | |------------|-------------------------------|------------------------------------------------------| | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | √电话会议 | | | □其他： | （请文字说明其他活动内容） | | | 开源证券 胡耀文； | | | 参与单位名 | 华西证券 | 戚舒扬、金 兵； | | 称及人员姓 | 鹏华基金 刘文昊； | | | 名 | 华泰证券 方晏荷。 | | | 时间 | 2023 年11月 | 14:30—16:30 | | 地点 | | 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区 9栋B座11 层 | | 公司接待 | 董事会秘书 董事会办公室副主任 | 李茂飞 | | 人员姓名 | 证券事务代表 | | ...