杭州广立微电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第 一 章 总 则 第一条 为加强对杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实 际情况，制定本制度。 杭州广立微电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 9 月修订） 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的 ...

杭州广立微电子股份有限公司 对外担保管理制度 杭州广立微电子股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订） 为了加强杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的决 策和审核工作，特制定本制度。 一、公司对外担保决策的依据 （一）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 的有关规定； （二）公司股东会或董事会关于对外担保的有关决议； （三）公司整体发展战略的需要。 四、公司对外担保的决策权限和程序 （一）公司下列对外担保行为，应在公司董事会审议通过后提交股东会审 议： 杭州广立微电子股份有限公司 对外担保管理制度 二、公司对外担保决策应遵循的原则 （一）符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》所规定的对外担保范 围； （二）符合公司的发展战略和整体经营需要； （三）科学决策、民主决策。 三、公司对外担保的条件 （一）公司对外担保必须经董事会或 ...

第一章 总 则 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 9 月修订） 杭州广立微电子股份有限公司 审计委员会实施细则 杭州广立微电子股份有限公司 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭 州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中专业会计人士 担任。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第五条规 定 ...

杭州广立微电子股份有限公司 授权管理制度 杭州广立微电子股份有限公司 授权管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为了加强杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律、法规、规范性文件以及《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对 董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授 权。 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使法律法规、规范性文件及 公司章程、本制度或公司其他管理制度规定的股东会职权。 第五条 ...

杭州广立微电子股份有限公司 战略决策委员会实施细则 （2025 年 9 月修订） 杭州广立微电子股份有限公司 战略决策委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州广立微电子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董 事会报告工作。战略决策委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成，其中不少于一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 9 月修订） 第 一 章 总 则 第一条 为进一步规范杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件及《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《杭州广立微电子股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露 管理制度》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 杭州广立微电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 杭州广立微电子股份有限公司 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人，根据法律、法规、规范性文件及 公司《信息披露管理制度》等有关规定确定。 第三条 董事会负责公司内幕信息的管理工作，应当保证内幕信息知情人登记备案 信息真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书为内幕信息日常管理工作负 责人，负责公司内幕信息及知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘 ...

第一条 为了规范杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投 票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《杭州 广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票 系统。 杭州广立微电子股份有限公司 股东会网络投票实施细则 杭州广立微电子股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 9 月修订） 第 一 章 总 则 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有 限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。公司通过网络投票 系统为股东提供网络投票服务的，应当与信息公司签订服务协议。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服 务。 第四条 股东会股权登记日登 ...

杭州广立微电子股份有限公司 章 程 （二零二五年九月修订） 公司由杭州广立微电子有限公司整体变更发起设立，在浙江省市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330108751731859U。 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 33 ...

印章使用管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他适用的法律、法规、规范性文 件的规定以及《杭州广立微电子股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 杭州广立微电子股份有限公司 印章使用管理制度 杭州广立微电子股份有限公司 第二条 本制度所指印章包括公司及各分公司、子公司公章、法定代表人印章、财 务章（包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等）、合同专用章、授权代表签字 章、董事会、部门印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 印章的适用范围： （一）公司及各分公司、子公司公章：适用于以公司名义上报政府部门或行政机关 的公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签 订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章及授权代表人签字章：适用于由公司及各分公司、子公司法 定代表人或授权代表人签章的文件、协议、合同、法定代表人或授权代表人证明书、 ...

杭州广立微电子股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 杭州广立微电子股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信息使用人的管理，规范 外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规 行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州 广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资或控股子公司、对公 司有重要影响的参股子公司以及公司的董事、高级管理人员及公司对外报送信息涉及的 外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要 ...