编号：2024-005 证券代码：301095 证券简称：广立微 杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系 活 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 | 路演活动 | ...

e公司讯，广立微(301095)12月3日晚间公告，合计持股8.0043%的股东北京武岳峰亦合高科技产业投资 合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海建合工业软件合伙企业（有限合伙）、常州武岳峰桥矽实业 投资合伙企业（有限合伙）计划减持公司股份数量不超过157万股，即不超过公司总股本的0.7967%。 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-082 杭州广立微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人集中竞价 减持股份计划预披露公告 持股 5%以上股东北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）及其一 致行动人上海建合工业软件合伙企业（有限合伙）、常州武岳峰桥矽实业投资合伙企 业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、合计持有杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份 15,773,471 股（占公司总股本比例 8.0043%）的股东北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"武岳峰亦合"）及其一致行动人上海建合工业软件合 伙企业（有限合伙）（以下简称"建合工软"）、常州武岳峰桥矽实业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"桥矽实业"）计划通过集中竞价的方式减持公司股份 数量不超过 1,570,000 股，即不超过公司总股本的 0.7967% ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-079 杭州广立微电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于2024年12月2日（星期一）在浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号A1 号楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11月27日通过 书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名。会议由监事会主席李莉莉女士召集和主持，董事会秘书、财务总 监陆春龙先生列席会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于全资子公司向关联方转让合伙企业 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-077 杭州广立微电子股份有限公司 一、 修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况， 公司拟对《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进 行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》和其 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 他有关规定成立的股份有限公司（以 | | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | | 下简称"公司"）。 | | 称"公司"）。 | | | 公司由杭州广立微电子有限公司整体 | | 公司由杭州广立微电子有限公司整体变 | | | 变更而来，在浙江省市场监督管理局 | | 更发起设立，在浙江省市场监督管理局 | | | 注册登记，取得营业执照，统一社会 | | 注 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-078 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于2024年12月2日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号 楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年11月27日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人，其中史峥先生、杨慎知先生、LU MEIJUN（陆梅君）先生、杨华中 先生、朱茶芬女士、刘军先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于拟对外投资设立北京全资子公司的议案》 根据 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-081 杭州广立微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超 募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 16,000 万元 且不低于人民币 10,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 80.00 元 /股（含本数），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份 回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 24 日起回购价 格上限由 80.00 元/股调整为 79.56 元/股。具体内容详见公司于 202 ...

杭州广立微电子股份有限公司 章 程 （二零二四年十二月修订） | T | . | | --- | --- | | - | ਸ | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-076 杭州广立微电子股份有限公司 关于全资子公司向关联方转让合伙企业份额 暨与关联方共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （1）关联交易背景 2023 年 12 月 12 日，在浙江省杭州市政府相关部门的牵头下，滨江区政府 与杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"广立微"）、杭州行芯 科技有限公司和华芯程（杭州）科技有限公司签约成立浙江亿方杭创科技有限公 司（以下简称"亿方杭创"），作为浙江省半导体 EDA 签核中心，拟建设可服务 国内全行业的高水平签核平台，打造全国产业一体化制造类 EDA 解决方案。 公司直接持有亿方杭创 35%的股权，亿方杭创系公司之联营企业。杭州亿方 共创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"亿方共创"）作为亿方杭创员 工持股平台，持有亿方杭创 40%股权，由于设立之初核心经营团队尚未到位，为 了尽快完成平台设立工作，根据《杭州广立微电子股份有限公司与杭州行芯科技 有限公司、华芯程（杭州）科技有限公司、杭州亿方共创企业 ...

全资子公司向关联方转让合伙企业份额 暨与关联方共同投资事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为杭州广 立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司全资子 公司向关联方转让合伙企业份额暨与关联方共同投资事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易背景 2023 年 12 月 12 日，在浙江省杭州市政府相关部门的牵头下，滨江区政府与公司、 杭州行芯科技有限公司和华芯程（杭州）科技有限公司签约成立浙江亿方杭创科技有限 公司（以下简称"亿方杭创"），作为浙江省半导体 EDA 签核中心，拟建设可服务国 内全行业的高水平签核平台，打造全国产业一体化制造类 EDA 解决方案。 公司直接持有亿方杭创 35%的股权，亿 ...