杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕5695 号 | | 注册会计师姓名 | 金东伟、周建 | 审计报告正文 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州广立微电子股份有限公司（以下简称广立微公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相 关财务报表附注。 2024 年年度财务报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广立微公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成 ...

杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"广立微"）2024 年度财务报 表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2025]5695 号标 准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度财务决算情况报告如下： 注：以上财务数据均为合并报表数据。 二、2024 年末财务状况 1、主要资产构成情况 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 | 年 12 | 月 31 | 日 | 年 2023 | 月 12 31 | 日 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | 159,533.27 | | | 249,475.08 | | -36.05% | | 应收账款 | | | 36,737.50 | | | 30,366.26 | | 20.98% | | 存货 | | | 25,110.52 | | | 29,775.61 | | -15.67% | | 一年内到期的非流动资产 | | | 18,414.15 | | | | ...

杭州广立微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项 决议，忠实履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发 展，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2024 年度董事会工作情况报 告如下： 一、 2024 年度工作总结 1、业务情况 2024 年半导体行业基本结束了前几年低迷态势，正式进入"硅周期"上行阶段， 公司积极调整市场推广战略，着眼于中长期市场布局，加大 EDA 软件、大数据软件 及测试设备产品的研发投入，并取得了较好的成果： 1）将成品率提升业务从工艺开发向量产应用推广。公司先进的量产监控方案 （Advanced PCM）在设计、测试进一步完善，多客户，多节点铺开，能力和潜力得 到客户认可；片内监控（On chip monitor）系列 IP 研发取得实质性进展。 2）通过"自主研发+孵化并购"的形式加速拓展 EDA 软件品类。可制造性设计 （DFM）工具研发与商业化取得重要进展，CMPEXP 已在多家头部客户试用并取 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-019 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东郑勇 军先生在股东大会审议时需回避表决。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营发展 需要，计划在 2025 年度与泰特斯股份有限公司（以下简称"泰特斯"）、武汉微泰 电子有限公司（以下简称"武汉微泰"）、浙江亿方杭创科技有限公司（以下简称 "亿方杭创"）发生关联交易，预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易额度不 超过 10,500 万元。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二 ...

杭州广立微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议 事规则》规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责，对 2024 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落 实了股东大会的各项决议，未出现损害公司利益、股东利益的行为，董事会的各项 决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。现将 2024 年度监事会工作 情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，审议通过了 23 项议案，公司监事 会成员共 3 名，其中股东监事 2 名，职工代表监事 1 名。报告期内，潘伟伟女士由 于工作安排辞任监事会主席，经第二届监事会第四次会议、2024 年第一次临时股东 大会审议通过，补选李莉莉女士为公司监事，并担任监事会主席。全体监事均亲自 出席了监事会全部会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均按 照《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年度 编制单位：杭州广立微电子股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的会 计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2024 年度 占用资金 的利息 （如有） 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - 其他关联方及其附属 企业 小计 - - - 总计 - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的会 计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往 来累计发生 金额 （不含利 息） 2024 年度 往来资金 的利息 （如有） 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形成原 因 往来性质（经营性往 来、非经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公司及 其附属企业 杭 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-018 关于召开杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第十 七次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年年度 股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：20 ...

第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过书面、邮件及其他 通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席李莉莉女士召集和主持，董事会秘书、财务总监陆春龙先生列席会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： （一） 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-024 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等有关规定， ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-023 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 《2024 年度董事会工作报告》对 2024 年公司经营情况、战略目标、董事会 工作情况、工作重点及来年工作计划等情况进行了详细客观的说明，公司独立董 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的 会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，并以通讯方式出席会 议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与 ...

1. 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司""广立微"）2024 年 度利润分配方案为：公司截至 2024 年 12 月 31 日总股本为 200,281,088 股，扣除 回购专用证券账户所持股份 3,218,519 股后参与分配的股份数量为 197,062,569 股，以此为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共派发现金 红利 49,265,642.25 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次 分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照"现金分红比例不变" 的原则对分配总额进行调整。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-020 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、 审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十 ...