杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025-014 2025 年 4 月 1 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人郑勇军、主管会计工作负责人陆春龙及会计机构负责人(会计 主管人员)盛龙凤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了经营管理中可能面临的有关风险因素， 详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中"（三）可 能面对的风险"。敬请投资者予以关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 197,062, ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-013 时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-17:00 形式：网络远程直播 网址：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）或者 直接进入杭州广立微电子股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301095.shtml） 参与本次业绩说明会。 二、 参会人员 公司董事长、总经理郑勇军先生；财务负责人、董事会秘书陆春龙先生；独 立董事朱茶芬；公司保荐代表人金玉龙先生。（如遇特殊情况，参会人员将进行 调整。） 杭州广立微电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及其 摘要拟于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为了让广 大投资者更全面深入地了解公司的经营业绩、发展战略等情况，进一步加强公司 与投资者的沟通互动，公司拟于 2025 年 4 ...

一、董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于2025年4月1日（星期二）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼 4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年3月27日通过书面、 邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，其中史峥、LU MEIJUN（陆梅君）、杨慎知、杨华中、刘军、朱茶芬以 通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合 法有效。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-010 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司运营架构，提升运营效率和管理水平，董事会同意公司 原"证券法务部"分立变更为"证券投资部"和"法务合规部"，原"设计部" 更名为"研发一部 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-012 杭州广立微电子股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营 活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2025年4月1日 1 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为实现公司长期的战略发展目标，积极应对公司新的发展格局，进一步完善 公司治理结构，提升运营效率和管理水平，董事会同意对公司现有组织架构 进行调整。 2 杭州广立微电子股份有限公司组织架构图 ...

杭州广立微电子股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-011 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金以集 中竞价方式回购公司股份的议案》。同意公司使用不超过人民币16,000万元 且不低于人民币10,000万元（均含本数）的超募资金以集中竞价交易方式回 购公司已发行的部分人民币普通股A股股份，回购的股份将全部用于实施员 工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不 超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年4月2日、2024年4月11日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分超募资金以集中 竞价方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-008）和《关于公司使用 部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-010）。 截至2025年4月1日，公司本次 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 线上交流 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 中泰证券、海通证券、兴业证券、贝莱德、中信证券、华源证券、 | | | 平安证券、山西证券共 8 家机构。 | | 时间 | 2025 年 1 月 15 日-2025 年 3 月 18 日 | | 地点 | 现场交流、公司会议室 | | 形式 | 现场会议、线上交流 | | 公司接待人员 | 董秘兼财务总监：陆春龙 | | | 证券事务代表：李妍君 一、公司概述 | | | 广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备 | | | 供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术， | | | 是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公 | | 交流内容及具 | 司现已形成 测试设备及半导体数据分析工 EDA 设计软件、WAT | | 体问答记录 | 具相结合的成品率提 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-008 杭州广立微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超 募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 16,000 万元 且不低于人民币 10,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 80.00 元 /股（含本数），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份 回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 24 日起回购价 格上限由 80.00 元/股调整为 79.56 元/股。具体内容详见公司于 202 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 期已满足归属条件的限制性股票，因此第一个归属期归属的限制性股票在归属登记完成 后即 2024 年 11 月 29 日起禁售 3 个月。 截至本核查意见出具之日，第二类限制性股票第一个归属期归属股份的禁售期即将 届满，公司将向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理 第一个归属期归属限制性股票的解除限售手续。涉及激励对象共计 80 人，解除限售股 票数量为 28.1088 万股，该部分股票将于 2025 年 3 月 3 日解除限售并上市流通。 二、激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事 项发表了同意的独立意见。 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属股份上市流通的核查意见 中国 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-007 杭州广立微电子股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期 归属股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次第二类限制性股票归属股份的限售安排 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、杭州 广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"广立微"）《2023 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，公司于 2024 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期股份归属 登 记 手 续 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一 ...