杭州广立微电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制的相关制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-021 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 2025 年度任期内在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过 后自动失效。 三、 薪酬方案 （一） 公司董事薪酬方案 1、在公司内部任职的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位、年度绩 效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立 董事不领取薪酬。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会提议，2025 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度 薪酬方案的议案》。公司于同日召开第二届监事会第十次会议审议了《关于公司 监事 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-016 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法 规及规范性文件的规定，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现对 2024 年度募集资金存放和使用情况说明 如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元，本次公司发行新股募 集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民 币 21,6 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计转入募集资金回购股份账户 14,000.00 万元， 累计回购 3,218,519 股，包含交易费用的累积总成交金额为 13,967.02 万元，由于截至 2024 年末回购计划尚未完成，结余资金存放在募集资金回购股份账户中。 注 2：合计尾差系四舍五入所致。 二、募集资金存放和管理情况 （ ...

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，现 将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会 计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公 正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及 经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司 经营管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计 费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-025 杭州广立微电子股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）为落实中央政 治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要大力提 升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的指导思想，公司于 2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2024-002）， 关于质量回报双提升行动方案的落实进展情况如下： 一、专注主营业务，矢志成为世界领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性 测试设备供应商 广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，自成立 以来，始终秉承持续技术创新的发展理念为客户不断创造价值。公司专注于芯片 成品率提升和电性测试技术，提供 EDA 软件、电路 IP、WAT 测试设备、集成电 路数据 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-026 杭州广立微电子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司""广立微"）根据《企业 会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试。以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会 计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评 估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2024 年度计提各项资产减值准备金额合计 834.09 万元，具体明细如下： | 单位：万元 | | -- ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-022 杭州广立微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）有关规定，按确定的预计负 债金额，借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科 目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一 年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 上述解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述 会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自 2024 年 1 月 1 日 起执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大 ...

《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等规则的要求，对广立微《2024 年度内部控制自我评价 报告》的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2024年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了广立微《2024年度内部控制自我评价报告》， 通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制 度的方式，从广立微内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方 面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024年度内部控制自我评价报告》 的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5536 号 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州广立微电子股份有限公司（以下简称广立微公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，广立微公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（20 ...