证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-020 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 （一） 公司董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会提议，2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度 薪酬方案的议案》。公司于同日召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于 公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事 2024 年度薪酬方案 的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决， 直接提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、 适用对象 2024 年度任期内在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 二、 适用期限 1、在公司内部任职的非独立董事 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-018 杭州广立微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法 规及规范性文件的规定，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现对 2023 年度募集资金存放和使用情况说明 如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元，本次公司发行新股募 集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民 币 21,6 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第四 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-022 关于召开杭州广立微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的通知 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议，决 定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 ...

杭州广立微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨华中） 本人杨华中，作为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第一 届、第二届董事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及公司《独立董事工作细则》《公司章程》的规定和要求，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 杨华中先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电路 与系统专业博士学位，IEEE Fellow。1989 年 8 月至 1991 年 8 月在石家庄环宇电视 机厂任助理工程师，1993 年 7 月至今在清华大学任职，历 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2248 号 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州广立微电子股份有限公司（以下简称杭州广立微公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭州广立微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为杭州广立微公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭州广立微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-019 杭州广立微电子股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 | | | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 号 | 楼 | 128 | 6 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2246 号 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州广立微电子股份有限公司（以下简称广立微公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的广立微公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供广立微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为广立微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解广立微公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为杭州 广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规则的要求，对广立微《2023 年度内部控制自我评价报告》 的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023年度内部控制自我评价报告》的核查工作 1. 组织架构 公司遵循《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定，建立了规范的公 司法人治理结构，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了有效的责 任分工和制衡机制。股东大会是公司最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹 资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使公 司的经营决策权。监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理及其他高级管理 人员的依法履职情况及公司财务状况。经理层负责实施股东大会、董事 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-017 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营发 展需要，计划在 2024 年度与泰特斯股份有限公司（以下简称"泰特斯"）、武汉 微泰电子有限公司（以下简称"武汉微泰"）发生关联交易，预计 2024 年度与 关联方发生日常关联交易额度不超过 15,300 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计情况的议案》，关联董事郑勇军先生已回避表决，表决结果为： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，该事项已经公司独立董事专门会议审 议且经全体独立董事一致同意；保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出 具了无异议 ...

杭州广立微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐伟-离任） 本人徐伟，作为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届 董事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相 关法律法规以及公司《独立董事工作细则》《公司章程》的规定和要求，切实履行独 立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参 与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 | | 出席董事会会议情况 | | | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开董事 | 应出席次 亲自出席 委托出席 | | | | 缺席次数 | 是否连续 | 召开股东 | 出席股东 | | 会次数 | | ...