杭州广立微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的公告 持股 5%以上股东北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上股东北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武岳 峰亦合"）出具的《权益变动告知函》，获悉武岳峰亦合通过大宗交易方式累计减 持公司股份 217.0000 万股，所持公司股份比例变动达到 1.0850%，现将相关情 况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙） | | | 住所 | | 北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 | 5 号 3 号楼 1001-4 室 | | 权益变动时间 | | 2023 年 9 月 18 日至 2023 | 年 11 月 3 日 | | 股票简称 | 广立微 | 股票代码 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-053 杭州广立微电子股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次 会议于 2023 年 11 月 3 日（星期五）在杭州市余杭区联创街 188 号贝达梦工场 A1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日 通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席潘伟伟女士召集和主持，董事会秘书陆春龙先 生列席会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 表监事的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-055 杭州广立微电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 杭州广立微电子股份有限公司监事会 杭州广立微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 3 日 召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 第二届监事会非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、第二届监事会组成 公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名，第二届监事会成员任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届监事会非职工代表监事候选人的情况 经由公司董事会提名委员会资格审核，公司监事会同意提名潘伟伟女士、高 媛女士为公司第二届监事会非 ...

杭州广立微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《杭州 广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 杭州广立微电子股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月修订） （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规 ...

3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 杭州广立微电子股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女。 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 票数量(万股) | 首次授予权益 | 案公告日公司总 | | | | | | 数量的比例 | 股本的比例 | | CHRISTINE TAN PEK BOEY | 副总经理 | 新加坡 | 3.00 | 3.04% | 0.02% | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨 ...

杭州广立微电子股份有限公司 第一届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）及《杭州广立微电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事 会提名委员会实施细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为杭州广 立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会提名委员会成员，对拟 提交公司第一届董事会第二十二次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历、资格 证书等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人杨华中、朱茶芬、刘军具备《管理办法》《创业板上市公司 规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关 法 ...

董事会审计委员会实施细则 杭州广立微电子股份有限公司 审计委员会实施细则 杭州广立微电子股份有限公司 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《杭 州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名不在公司担任高级 管理人员的成员 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-058 关于召开杭州广立微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会第二 十二次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年第 二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： （二）会议召集人：公司董事会 一、会议基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十二次会议审议， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记 日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通 ...

证券代码: 301095 证券简称: 广立微 提名人杭州广立微电子股份有限公司董事会现就提名刘军 杭州广立微电子股份有限公司 2届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州广立微电子股份有限公司 2届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州广立微电子股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

杭州广立微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 杭州广立微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《杭 州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订 本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所的指定联络 人。董事会秘书为公司高级管理人员，法律、法规、规范性文件及《公司章程》对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘 书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当 然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会 ...