金埔园林股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 日 录 | 第一章 总 则 . . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 控股股东和实际控制人 第二节 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | 2 | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | --- | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通 知 . | | 第一节 通知方式 | | 第二节 公告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第一节 合并、分立、增资和减 ...

金埔园林股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《金埔园林股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； 1 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报 告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符 ...

金埔园林股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规及《金埔园林股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 一、公司发生的以下交易（提供担保、提供财务资助除外）应提交股东会审 议： (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； (二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； (三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 ...

金埔园林股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、 规范性文件及《金埔园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《信 息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司都应做好内幕信息的保密工作。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及相关法律法规的规定及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜。 公司在报送内幕信息知情人档 ...

金埔园林股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，加强金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金埔园林股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关 情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，独立董事辞任导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管 理办法》或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士时，在改 选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定， 履行董事职务。 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董 ...

金埔园林股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《金埔园林股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 司。 第四条 公司董事会负责 ...

金埔园林股份有限公司 （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《金埔园林股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完 ...

金埔园林股份有限公司 第一条 为适应金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《金埔园林股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会发展战略委员会（以下简称"发 展战略委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会发展战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 发展战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 发展战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was ¥334,171,363.60, a decrease of 17.81% compared to ¥406,566,188.07 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥4,283,326.14, down 82.60% from ¥24,611,430.98 year-on-year[19]. - Basic earnings per share decreased by 87.50% to ¥0.02 from ¥0.16 in the same period last year[19]. - The company reported a significant decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥3,718,758.65, down 85.04% from ¥24,866,234.15 year-on-year[19]. - The company's revenue for the reporting period was ¥334,171,363.60, a decrease of 17.81% compared to ¥406,566,188.07 in the previous year[42]. - Operating profit for the first half of 2025 was CNY 15,408,018.75, a decline of 61.1% compared to CNY 39,661,294.86 in the first half of 2024[157]. - The company reported a net profit of CNY 14,741,407.01 for the first half of 2025, down from CNY 38,917,385.70 in the previous year[157]. - The total comprehensive income for the first half of 2025 was approximately ¥-931,235.38, compared to ¥24.69 million in the first half of 2024[161]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥80,584,572.27, a 60.80% increase compared to -¥205,576,428.10 in the previous year[19]. - The cash and cash equivalents decreased by 62.72%, from -¥332,008,009.18 to -¥123,757,965.53, mainly due to increased collections and reduced payments[42]. - The company's operating cash flow for the first half of 2025 was negative at approximately ¥80.58 million, an improvement from a negative cash flow of ¥205.58 million in the first half of 2024[162]. - Net cash flow from operating activities was CNY 53,014,481.25, recovering from a negative CNY 65,010,269.36 in the same period last year[165]. - The ending cash and cash equivalents balance for the first half of 2025 was CNY 67,630,073.92, down from CNY 158,406,421.79 in the same period last year[166]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,464,515,846.35, a decline of 2.49% from ¥3,552,857,739.98 at the end of the previous year[19]. - The total liabilities include short-term borrowings of 388.1 million RMB, with accounts payable amounting to 1.01 billion RMB[149]. - Total liabilities decreased to CNY 2,098,245,982.95 from CNY 2,083,080,195.96, reflecting a slight reduction of 0.6%[154]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,256,846,844.75, down from CNY 1,268,001,744.57, a decrease of 0.9%[154]. Investment and R&D - The company invested CNY 10,016,806.42 in research and development during the first half of 2025, compared to CNY 12,447,886.34 in the same period last year, a decrease of 19.6%[157]. - The company has filed 6 patents and received approval for 4 in the first half of 2025, indicating a focus on innovation and R&D[40]. Market Position and Strategy - The company focuses on providing comprehensive services in urban environmental services, rural revitalization, and ecological restoration[26]. - The company has established a comprehensive competitive advantage in the landscaping industry, supported by various qualifications and honors[31]. - The company aims to transform its traditional business from single project construction to full lifecycle services, enhancing project acquisition rates[32]. - The company is expanding from traditional landscaping engineering to cultural tourism and rural tourism operations, aiming for long-term stable revenue through a "construction + operation" model[71]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic policy changes that could impact project funding and cash flow[66]. - Natural disasters pose a risk to project timelines and the health of planted materials, potentially leading to financial losses[67]. - Increased market competition may arise as industry consolidation continues, necessitating enhanced R&D and innovation efforts[68]. - The company is at risk of negative cash flow due to the capital-intensive nature of its projects and long payment cycles[69]. - Fluctuations in raw material prices could significantly affect operational costs and profit margins[70]. Corporate Governance and Compliance - The company plans to implement a stock incentive plan, with 3.5 million restricted shares granted at a price of 3.83 RMB per share to 37 incentive targets[80]. - The company has committed to fulfilling the measures related to compensation and will bear legal responsibility for any losses caused to investors due to violations of these commitments[88]. - The company has ensured that the prospectus submitted for its initial public offering does not contain any false records, misleading statements, or significant omissions, and will bear individual and joint legal responsibilities for its authenticity, accuracy, completeness, and timeliness[88]. Shareholder Information - The total number of shares after the change is 183,934,959 shares, with 18.62% being limited shares and 81.38% being unrestricted shares[123]. - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 12,640[126]. - Wang Yisen holds 20.78% of the shares, totaling 38,220,000 shares, with no changes during the reporting period[126]. - The company has not reported any share repurchase progress or other relevant disclosures[125].

金埔园林股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日在南京市江 宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了2025年第五次 独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女士 召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合 法有效。本次会议形成以下决议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以下无正文） （本页无正文，仅为金埔园林股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会 议决议签字页） 独立董事： 任全进 陈 柳 （一）审议通过《关于<关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经审查，我们认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况；公 ...