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金埔园林(301098) - 董事及高级管理人员离职管理制度
2025-08-26 12:01
金埔园林股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司治理,加强金埔园林股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员的离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《金埔园林股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告,公司收到辞职报告之日起辞任生效,公司将在 2 个交易日内披露有关 情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时,独立董事辞任导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管 理办法》或者《公司章程》的规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士时,在改 选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定, 履行董事职务。 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行,任期届满,除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董 ...
金埔园林(301098) - 募集资金管理制度
2025-08-26 12:01
金埔园林股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金埔园林股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理 和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《创 业板上市公司规范运作》")等法律、法规、规范性文件以及《金埔园林股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,结合本公司实际,制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种,向投资 者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规,践行可持续发展理念,履行社会责任,原则上应当用于主 营业务,有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外,募集资金不得 用于持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 司。 第四条 公司董事会负责 ...
金埔园林(301098) - 投资者关系管理制度
2025-08-26 12:01
金埔园林股份有限公司 (四)歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为; 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强金埔园林股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益,建立公司与投资者的良好沟通平台,形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《金埔园林股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,客观、 真实、准确、完 ...
金埔园林(301098) - 董事会发展战略委员会工作细则
2025-08-26 12:01
金埔园林股份有限公司 第一条 为适应金埔园林股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《金埔园林股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会发展战略委员会(以下简称"发 展战略委员会"或"委员会"),并制定本工作细则。 第二条 董事会发展战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 发展战略委员会成员由三名董事组成,其中至少包括两名独立董事。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 发展战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。 第六条 发展战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资 ...
金埔园林(301098) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-26 11:30
金埔园林股份有限公司 2025 年半年度报告全文 金埔园林股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-102 1 金埔园林股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王宜森、主管会计工作负责人刘明及会计机构负责人(会计主 管人员)蒋光篡声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容,均不构成 本公司对投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施",详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2025 年 8 月 27 日 2 | | | 金埔园林股份有限公司 2025 年半年度报告全 ...
金埔园林(301098) - 2025年第五次独立董事专门会议决议
2025-08-26 11:28
金埔园林股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日在南京市江 宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了2025年第五次 独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女士 召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名,实际出席会议独立董事 3 名。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,合 法有效。本次会议形成以下决议: 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (以下无正文) (本页无正文,仅为金埔园林股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会 议决议签字页) 独立董事: 任全进 陈 柳 (一)审议通过《关于<关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经审查,我们认为:公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的编制符合相关法律、法规的要求,真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况;公 ...
金埔园林(301098) - 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-08-26 11:28
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定,现将金埔园林股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")截 至 2025 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告说明如下: 一、募集资金基本情况 | 证券代码:301098 | 证券简称:金埔园林 | 公告编号:2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123198 | 债券简称:金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1.首次公开发行股票募集资金 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2742 号)同意注册,由联席主承销 商长江证券承销保荐有限公司和华金证券股份有限公司通过贵所系统采用公开 发行方式,向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,640.00 万股,发行价 为每股人民币 12.36 元,共计募集资金总额为人民 ...
金埔园林(301098) - 关于修订公司章程并办理工商变更登记、制定及修订公司部分制度的公告
2025-08-26 11:28
一、关于修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等最新法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司作出如下 变更: | 证券代码:301098 | 证券简称:金埔园林 | 公告编号:2025-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123198 | 债券简称:金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记、制定及修订公司部 分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开了第五 届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》《关于制定及修订公司部分制度的议案》。同日召开的第五届监事 会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 上述议案 ...
金埔园林(301098) - 关于召开2025年第三次临时股东大会会议的通知
2025-08-26 11:27
| 证券代码:301098 | 证券简称:金埔园林 | 公告编号:2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123198 | 债券简称:金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开第五届 董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大 会的议案》,公司决定于 2025 年 9 月 16 日(星期二)下午 15:00 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会(以下简称"股东大 会"),根据有关规定,现将会议的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.会议届次:2025 年第三次临时股东大会 2.会议召集人:公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》的 ...
金埔园林8月25日获融资买入1308.98万元,融资余额8609.22万元
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-26 02:31
8月25日,金埔园林跌0.30%,成交额6099.48万元。两融数据显示,当日金埔园林获融资买入额1308.98 万元,融资偿还571.88万元,融资净买入737.11万元。截至8月25日,金埔园林融资融券余额合计 8609.22万元。 截至7月18日,金埔园林股东户数1.23万,较上期增加32.83%;人均流通股12157股,较上期减少 24.71%。2025年1月-3月,金埔园林实现营业收入1.38亿元,同比减少1.39%;归母净利润1503.35万元, 同比增长2.25%。 分红方面,金埔园林A股上市后累计派现4586.94万元。近三年,累计派现3530.94万元。 责任编辑:小浪快报 融资方面,金埔园林当日融资买入1308.98万元。当前融资余额8609.22万元,占流通市值的4.82%,融 资余额超过近一年60%分位水平,处于较高位。 融券方面,金埔园林8月25日融券偿还0.00股,融券卖出0.00股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元; 融券余量0.00股,融券余额0.00元,超过近一年90%分位水平,处于高位。 资料显示,金埔园林股份有限公司位于江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号,成立日期 ...