金埔园林股份有限公司 3、独立董事候选人叶玲女士已取得独立董事资格证书，为会计专业人士； 独立董事候选人梁珍海先生和陈柳先生均取得独立董事资格证书。 综上所述，我们一致同意公司董事会提名叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生 为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为金埔园林股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核委员 会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见签字页） 提名与薪酬考核委员会委员签字： 第四届董事会提名与薪酬考核委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为金埔园林股份有限公 司（以下简称"公司"）的第四届董事会提名与薪酬考核委员会委员，对拟提交 公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于换届选举提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》进行了认真 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 独立董事候选人声明与承诺 声明人 叶玲 作为金埔园林股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人金埔园林股份有限公司董事会提名为金埔园林 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金埔园林股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁珍海 作为金埔园林股份有限公司第 五 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人金埔园林股份有限公司董事会提名为金埔园 林股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金埔园林股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事 会第十九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达公司全 体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会 主席窦逗女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据股东提名 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 独立董事提名人声明与承诺 提名人 金埔园林股份有限公司董事会 现就提名 叶玲 为金埔园林股 份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为金埔园林股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过金埔园林股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下， 根据目前募投项目的实施进度，拟对公司将首次公开发行股票募集资金投资项目 "金埔园林工程配套技术中心项目"进行延期。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本议案不涉及募 集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行 ...

金埔园林股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、伍卓琼女士，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，高 级经济师。历任南京金埔园林建设发展有限公司综合管理部主管、南京金埔园林 股份有限公司综合管理部副经理、金埔园林股份有限公司人力资源部经理、行政 中心总经理、行政人资中心总经理；现任金埔园林股份有限公司内控总监、安徽 金埔园林农林生态阶级有限公司监事、香格里拉市金埔园林有限公司监事、珠海 金埔园林有限公司监事、南京金埔设计集团有限公司监事、沛县金埔园林景区建 设有限责任公司监事、宿迁莱埔数字新材料有限公司监事、金埔（南京）景观文 创有限公司监事、金埔科技产业投资（南京）有限公司监事。 伍卓琼女士不直接 ...

金埔园林股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化金埔园林股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《金埔园林股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。审计委员会主任委员经审计委员会全体委员的 三分之二以上选举产生。 第六条 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评 估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第七条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， ...

一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事 会第二十三次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达公司 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第四届董事 ...

2、招标人：维西傈僳族自治县旅游开发投资有限责任公司 3、中标人：金埔园林股份有限公司（联合体牵头人）、江西省建工集团有 限责任公司（联合体成员）、福建省联合电建投资发展有限责任公司（联合体成 员） | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于项目中标并收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，云南省公共资源交易信息网公布了"维西县塔城乡村振兴示范园（田 园综合体）特许经营项目社会投资人招标中标结果"，确定金埔园林股份有限公 司（以下简称"公司"）与江西省建工集团有限责任公司、福建省联合电建投资 发展有限责任公司组成的联合体为中标人。 公司收到招标人以及招标代理机构发来的《中标通知书》，现将有关情况说 明如下： 一、中标项目概况 1、标段名称：维西县塔城乡村振兴示范园（田园综合体）特许经营项目社 会投资人招标 4、合同估算价：340,000万元 5、服务期限：项目建设期为3年，合 ...