| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事 会第十九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达公司全 体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会 主席窦逗女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据股东提名 ...

金埔园林股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、伍卓琼女士，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，高 级经济师。历任南京金埔园林建设发展有限公司综合管理部主管、南京金埔园林 股份有限公司综合管理部副经理、金埔园林股份有限公司人力资源部经理、行政 中心总经理、行政人资中心总经理；现任金埔园林股份有限公司内控总监、安徽 金埔园林农林生态阶级有限公司监事、香格里拉市金埔园林有限公司监事、珠海 金埔园林有限公司监事、南京金埔设计集团有限公司监事、沛县金埔园林景区建 设有限责任公司监事、宿迁莱埔数字新材料有限公司监事、金埔（南京）景观文 创有限公司监事、金埔科技产业投资（南京）有限公司监事。 伍卓琼女士不直接 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下， 根据目前募投项目的实施进度，拟对公司将首次公开发行股票募集资金投资项目 "金埔园林工程配套技术中心项目"进行延期。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本议案不涉及募 集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 独立董事提名人声明与承诺 提名人 金埔园林股份有限公司董事会 现就提名 叶玲 为金埔园林股 份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为金埔园林股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过金埔园林股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

金埔园林股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化金埔园林股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《金埔园林股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。审计委员会主任委员经审计委员会全体委员的 三分之二以上选举产生。 第六条 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评 估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第七条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， ...

一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事 会第二十三次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达公司 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第四届董事 ...

2、招标人：维西傈僳族自治县旅游开发投资有限责任公司 3、中标人：金埔园林股份有限公司（联合体牵头人）、江西省建工集团有 限责任公司（联合体成员）、福建省联合电建投资发展有限责任公司（联合体成 员） | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于项目中标并收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，云南省公共资源交易信息网公布了"维西县塔城乡村振兴示范园（田 园综合体）特许经营项目社会投资人招标中标结果"，确定金埔园林股份有限公 司（以下简称"公司"）与江西省建工集团有限责任公司、福建省联合电建投资 发展有限责任公司组成的联合体为中标人。 公司收到招标人以及招标代理机构发来的《中标通知书》，现将有关情况说 明如下： 一、中标项目概况 1、标段名称：维西县塔城乡村振兴示范园（田园综合体）特许经营项目社 会投资人招标 4、合同估算价：340,000万元 5、服务期限：项目建设期为3年，合 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 一、可转换公司债券基本情况 （三）可转换公司债券转股期限 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意，金埔园林股 份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月8日向不特定对象发行可转换公司 债券520.00万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金52,000.00万元，扣除 承销和保荐费用（不含增值税）4,905,660.38元后的募集资金为515,094,339.62元。 另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用 2,253,773.58元后，本次募集资金净额为512,840,566.04元。上述募集资金到位情 况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《债券募集资金到 位情况验证报告》（中汇会验[2023]8008号）。 关于金埔转 ...

证券代码： 301098 证券简称：金埔园林 金埔园林股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华泰证券：黄颖、王玺杰 及人员姓名 华泰柏瑞：王鹏 时间 2023 年 11 月29 日下午15:30-16:30 地点 金埔园林股份有限公司三楼会议室 上市公司接待 证券事务代表：刘明 人员姓名 证券法务部副经理：杨雨 本次投资者关系活动以线下调研的方式进行。公司接待 人员介绍了公司以中小城市为主要目标市场的“水、路、绿、 景、城”五要素城市生态环境整体提升业务模式，和从科技 研发、到规划设计、施工建设、运营管养的全产业链运营特 点，并与调研人进行了沟通交流，主要内容如下： 1、公司城市生态环境整体模式的订单占比有多少？ 公司自形成了“水、路、绿、景、城”五位一体中小城 市生态环境整体提升的核心业务模式后，该类型的业务在公 司整体业务中的比重逐步上升，预计现在占比可达 70%以 上，同时该业务模式也为公司带来了持续性的 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于股东股份变动比例达 1%的公告 公司持股 5%以上股东珠海铧创投资管理有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了编号为2023-066的公告，持有公司股份 12,000,000股（占公司总股本的7.58%）的股东珠海铧创投资管理有限公司（以下 简称"珠海铧创"）拟在披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或 自公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式合计减持本公司股 份不超过 4,752,000 股（占公司总股本比例 3%）。若此交易期间遇送股、资本 公积金转增股本、配股等除权除息事项的，则交易数量将相应进行调整 ...