| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议。 1、审议通过《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项 目的议案》 经审核，监事会认为：本次借款是基于募投项目建设的需要，有助于推进募 投项目建设，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的公告》。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投 项目的议案》 鉴于公司"汽车电子研究院建设项目"实施主体由公司变更为上海旭禾节能 技术有限公司（以下简称"上海旭禾"），为满足募投项目的资金需求，推进募投 项目的顺利实施，公司董事会同意公司拟以首次公开发行股票募集资金向全资子 公司上海旭禾提供合计 7,000.00 万元的无息借款，专项用于实施汽车电子研究院 建设项目，并根据项目实施需要，逐步拨付。前述借款不计息，借款期限为实际 借款之日起 1 年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔 借款可自动续期，公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a projected investment return exceeding the market benchmark by more than 15% over the next 6-12 months [6]. Core Views - The company is expected to achieve a significant increase in net profit for 2024, with estimates ranging from 130 million to 145 million yuan, representing a year-on-year growth of 144.07% to 172.24% [1]. - The company is actively expanding its product line in the automotive electronics sector, which is anticipated to drive revenue growth and enhance profitability [2]. - The self-developed IC business is experiencing high growth, with revenue expected to reach 249 million yuan in the first three quarters of 2024, reflecting a year-on-year increase of 33.18% [3]. - The company is exploring new markets, including AI and optical communication modules, contributing to incremental revenue [3]. Summary by Sections Performance Forecast - The company has adjusted its net profit forecasts for 2024 and 2025 to 141 million yuan and 214 million yuan, respectively, with a new forecast for 2026 set at 302 million yuan [4]. - The projected revenue for 2024 is 3.237 billion yuan, with a growth rate of 31.06% [5]. Financial Metrics - The company's revenue for 2024 is expected to be 3.237 billion yuan, with a net profit margin of approximately 4.4% [5][12]. - The earnings per share (EPS) for 2024 is projected to be 1.34 yuan, with a return on equity (ROE) of 11.52% [5][12]. Market Position - The company has successfully integrated the acquisition of Weiyali, which is expected to enhance its distribution capabilities and market presence [4]. - The distribution business has shown a revenue increase of 37.78% year-on-year, reaching 2.011 billion yuan in the first three quarters of 2024 [2].

Group 1 - Yachuang Electronics (301099) announced a performance forecast for 2024, expecting a net profit of 130 million to 145 million yuan, representing a year-on-year growth of 144.07% to 172.24% [1] - The stock closed at 42.53 yuan, down 0.82%, with a turnover rate of 2.08% and a transaction volume of 54.55 million yuan, showing a 4.04% increase over the past five days [1] - Statistics indicate that 66.67% of stocks with a performance forecast increase of over 50% saw their prices rise on the announcement day, with 22 companies hitting the daily limit up [1] Group 2 - Following the announcement, 69.86% of stocks experienced price increases over the subsequent five days [1]

Core Viewpoint - Yachuang Electronics (301099) expects a significant increase in net profit for 2024, projecting a growth of 144.07% to 172.24% year-on-year, with an estimated profit range of 130 million to 145 million yuan [1] Group 1: Financial Performance - The company anticipates a net profit attributable to shareholders of 130 million to 145 million yuan for 2024, indicating a substantial year-on-year growth [1] - This growth is driven by the introduction of new product lines and expansion into the automotive intelligent driving market [1] Group 2: Business Expansion - The company is expanding its product offerings to include smart cockpits, ADAS-related automotive cameras, LiDAR, intelligent networking, autonomous driving, and drive-by-wire chassis [1] - The expansion into these segments is expected to contribute to sustained sales growth [1] Group 3: Revenue Contribution - The optical communication module business has achieved significant shipment volumes, contributing additional revenue to the company [1]

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of RMB 130 million to RMB 145 million for the year 2024, representing a year-on-year growth of 144.07% to 172.24%[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be RMB 100 million to RMB 115 million, an increase of 98.13% to 127.85% compared to the previous year[5] - The financial data provided is preliminary and has not been audited by the accounting firm[9] - Detailed financial data for the 2024 annual performance will be disclosed in the company's annual report[10] Business Developments - The company completed a significant asset restructuring project with Weiyali Electronics, which has been included in the consolidated financial statements from September 4, 2024[5] - The automotive electronics market continues to improve, and the company is expanding its electronic components distribution and power management IC design businesses[8] - The company is introducing new product lines to capture growth in the automotive intelligent driving market, including smart cockpits and ADAS-related components[8] - The company is responding to national policies promoting AI and is developing new growth areas in the AI industry chain, including AI servers and optical communication modules[8] - The optical communication module business has achieved significant shipment volumes, contributing incremental revenue to the company[8] Investment Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[11]

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"或"公司"）首次公开发 行股票并于 2021 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易；向不特定对象发行 可转换公司债券已于 2023 年 11 月 10 日上市交易。国信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"或"我公司"）作为雅创电子首发上市及可转债发行的保荐机构，指定孙婕、 郑文英担任保荐代表人，持续督导的期间为 2021 年 11 月 22 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于 2024 年 12 月 31 日对公司控股 股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等进行了 2024 年度培训，具体情况汇 报如下： 一、培训时间：2024 年 12 月 31 日 六、培训总结 本次培训得到雅创电子的积极配合。通过培训，雅创电子的控股股东及实际控制 二、培训地点：雅创电子二楼会议室 三、参加培训人员和方式 通过采取现场授课的方式对公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人 员等相关人员进行了培训。 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"2024 年第四季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 1、证券代码：301099，证券简称：雅创电子 2、债券代码：123227，债券简称：雅创转债 3、当前转股价格：34.81 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海雅创电子集团 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"或"雅创转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅 创电子集团股份有限公司向不特定对象 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的主体及补助基本情况 上海谭慕半导体科技有限公司（以下简称"上海谭慕"）系上海雅创电子集 团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，上海谭慕系一家专注于汽车 电子领域的IC设计厂商，其作为国内较早布局车规级模拟芯片的设计厂商，已开 发出一系列高品质、高性能的芯片产品并实现批量供货，包含马达驱动IC、LED 驱动IC、LDO以及DC-DC等产品。 近日，经上海市经济和信息化委员会（以下简称"上海经信委"）批准申请， 上海谭慕将承担汽车芯片产业化项目的实施，研发先进的电机驱动芯片，助力实 现车规级芯片的自主可控，降低国内企业对进口芯片的依赖程度，实现该细分市 场的驱动芯片国产化，为汽车产业的智能化、绿色化发展及该细分市场芯片的稳 定供应做出贡献。 上海经 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 4.住所：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 2-3 楼及 402-405 室 5.法定代表人：谢力书 6.注册资本：人民币 10,376.3835 万元整 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第二届董事会第二十八次会议，于 2024 年 11 月 29 日召开公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日和 2024 年 11 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成了相关工商变更登记、备案等手续，并取得上海市市场监 督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 一、《营业执照》基本信息 1.统一社会信用代码：913101206711142879 2.名称 ...