营口风光新材料股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立营口风光新材 料股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《营口风光新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的 有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内 ...

调整后： 营口风光新材料股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会 颁布的《上市公司独立董事管理办法》要求，为完善公司治理结构， 保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整董事会 专门委员会成员的议案》，对公司审计委员会、战略委员的组成人员 进行了调整，调整前后的具体情况如下： 调整前： | 委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 隋欣 | 林慧婷、李大双 | | 战略委员会 | 王磊 | 林慧婷、隋欣 | 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-032 | 委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 隋欣 | 林慧婷、孙文刚 | | 战略委员会 | 王磊 | 李大双、王志 | 调整后的委员任期至公司第三届董事会届满为止。 特此公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以现场及通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第三次会议， 审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘任致 同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"） 为公司 2023 年度审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、关于聘请会计师事务所的情况说明 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-033 营口风光新材料股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 公司原聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 IPO 审 计服务。公司上市后经综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟继续 聘请该事务所为公司 2023 年度审计机构。 经公司董事会审计委员会核查，董事会和监事会分别审议通过，公 司拟聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘用期自股东 大会审议通过之日起生效，聘任期一年，2023 年度审计费用共计 50 万 元。 二 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第三届 董事会第三次会议决定召开。 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-034 营口风光新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第三次会议审议通过，公司将于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日下午 13:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25 ，9:30— 11:30 和 13:00—15:00。通过深圳 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-031 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第三次会议，于 2023 年 10 月 24 日以现场和网络表决的方式召开。 本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 4、审议通过《关于修 ...

目录 CONTENTS | 公司治理篇 | | --- | 第一章 关于本报告 05 报告说明 报告边界及称谓说明 报告编制依据 信息来源 编制流程 审阅与批准 发布形式 货币单位说明 联系方式 第二章 董事长致辞 07 第三章 关于风光股份 09 筚路蓝缕 以启山林 乘风而来 光耀四海 栉风沐雨 奋发踔厉 载誉前行 与有荣焉 标准化管理体系 全球化出口认证 附录 207 ESG 关键绩效表 深圳证券交易所披露指标索引 GRI 披露指标索引 第四章 高效和谐发展 共创永续未来 第五章 稳健合规运营 提升治理水平 第六章 全面风险管理 把握发展机遇 第七章 了解利益相关方 识别实质性议题 治本强基 奋斗不息 党建强基 完善治理架构 稳健合规运营 居安思危 曲突徙薪 风险管理体系 公司主要关注的风险与机遇 应对气候风险 休戚与共 息息相关 利益相关方沟通及参与 25 33 53 65 第八章 财务绩效与税务治理 73 受益集成助剂 业绩持续增长 财务绩效数据 完善税务治理 第九章 严守商业道德 79 恪循正道 扬清击浊 健全商业道德内控制度 防范腐败风险 共同筑牢反腐防线 第十章 打造可持续供应链 87 矢力同心 ...

变更后： 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-029 营口风光新材料股份有限公司 关于子公司变更经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司全资子公司陕西艾科莱特新材料有限公司于近日完成工商 经营范围变更、备案手续，并取得榆林市市场监督管理局换发的《营 业执照》，经营范围新增货物进出口项目。本次经营范围变更前后的 基本信息对比如下： 变更前： 经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危 险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第三类非药品 类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；基础化学 原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新型催化材料 及助剂销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动)。许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-028 关于公司多项产品获得碳足迹认证的公告 该认证不会对公司业绩产生重大影响，请广大投资者注意投资风 险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 近日，营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"），多 项产品获得广汇联合(北京)认证服务有限公司的碳足迹核算及评估。 获得认证产品如下： 营口风光新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 10 日 | 公司名称 | 产品名称 | | | | 证书编号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营口风光新材料 | 抗氧化剂 、抗氧化剂 | /168 | 、抗氧化剂 | /1010 | GH003-2023CFP0037 | | 股份有限公司 | /1076、抗氧化剂/B215、抗氧化剂/B225、乙苯脱 | | | | | | | 氢催化剂/YFCT-01、乙苯脱氢催化剂/YFCT-02 | | | | | 以上碳足迹认证经核查计算，符合 ISO 14067:2018《温室气体产 ...

中信建投证券股份有限公司 关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：风光股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邱勇 | 联系电话：010-65608413 | | 保荐代表人姓名：陈站坤 | 联系电话：010-85130413 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 ...