证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-008 兆讯传媒广告股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，兆讯传媒广告股份有限公 司（以下简称 "兆讯传媒或公司"）对 2024 年度募集资金存放与使用情况说明 如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币 1,994,000,000 元 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 兆讯传媒广告股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 1 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领 域。 1、纳入本次内部控制评价范围的单位包括： 按照企业内部控制规范体 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将 2024 年度主要工 作情况汇报如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入 6.7 亿元，比上年同期增加 12.26%；其中实 现归属于母公司净利润 0.76 亿元，比上年同期减少 43.64%。报告期内，公司 的主营业务、主要服务、主要经营模式没有发生重大变化。 报告期内公司与国内 18 家铁路局集团已全部签署了媒体资源使用协议， 建成覆盖全国 30 个省级行政区、年触达客流量超过 20 亿人次的自有高铁数字 媒体网络。资源覆盖了长三角、珠三角、环渤海、东南沿海等多个经济发达区 域，形成了以高铁动车站点为核心，布局全国铁路网的数字媒体网络。截至报 告期末，公司签约的铁路客运站 529 个，开通运营铁路客运站 495 个（注：高 铁站点 487 个、普通车站 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 （一）公司依法运作情况 报告期内，监事会依法依规对公司董事会、管理层在重大事项决策程序、 相关决议执行等方面进行监督。公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履 行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、 法规和制度的要求；公司本着审慎经营的原则，建立完善了相应的内部控制制 度；公司董事及高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规及公 司章程和损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况，经 2024 年度监事会工作报告 2024 年，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定，认真履行监事会的各项职权与义务，有效监督公司运作、董事和高级管理 人员的履职情况，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，为企业的规范 运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会主要工作情况 （一）报告期内，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和要求，监事 会成员认真学习《公 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-007 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，会议分别审议了 《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于 2025 年度监 事薪酬方案的议案》，该两项议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、适用对象: 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬； 未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。 2、独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为税前人民币 10 万元/年。 （二）公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位 ...

兆讯传媒股份有限公司董事会 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务基本情况 首席合伙人：张增刚 （2）人员信息 截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总 数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 企业名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 | C35 | 制造业 | 专用设备制造业 ...

一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中喜会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性和稳定 性，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于 上述原因，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司具体审计要求和审计范围与 中喜会计师事务所协商确定 2025 年度的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-005 兆讯传媒广告股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了 公司《关于 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司拉萨兆讯数字 科技有限公司（以下简称"兆讯科技"）户外裸眼 3D 高清大屏项目的募集资金 已按照计划全部使用完毕，为提高银行账户使用效率，公司将该项目在盛京银行 股份有限公司沈阳分行开立的募集资金专项账户（账号：0110 1001 0200 0065441）转为一般账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-011 关于部分募集资金专项账户转为一般账户的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]6 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 股 ， 每 股 发 行 价 39.88 元，本次发行募集资金总额为 1,994,000,000 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-009 兆讯传媒广告股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 22 日召开，会议定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-002 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 于2025年4月22日以现场及通讯的方式召开。本次会议通知已于10日前以电话、 电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监 事会主席陈洪雷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年年度报告及摘要》 监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告及摘要》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 ...