兆讯传媒广告股份有限公司 总经理工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定和《兆讯传媒广告股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司 的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对董 事会负责。 第二章 高级管理人员的责任 第六条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职 权牟取不正当利益。 高级管理人员对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 第 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理 制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、 规章和规范性文件及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出以及代控股股东及关联方偿还债 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兆讯 传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中，至少 1 名应为独立 董事。 第四条 董事会战略委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 二○二五年八月 第一章 总 则 第一条 为加强兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及下设的各职能部门、全资及控股子公司（以下 统称"子公司"）、分公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司 对外报送信息涉及的外部单位或个人。 其中董事、高级管理人员及其他相关人员应当严格遵守公平信息披露原则， 做好公司未公开重大信息的保密工作，不得以任何方式泄漏公司未公开重大信息， 不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。一旦出现泄漏，应当立即通知 公司并督促其公告，公司不予披露的，应当立即向深圳证券交易所报告。 第三条 本规定所指"信息"，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司证 券及其衍生 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-033 兆讯传媒广告股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司目前发展情况， 同时参考公司所处地区上市公司、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将 独立董事津贴标准由 10 万元/年（税前）调整为 12 万元/年（税前），调整后的 独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 兆讯传媒广告股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十三日 1 本次调整独立董事津贴符合相关法律法规的规定、市场水平和公司的实际经 营情况，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事 会审议，该议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-031 兆讯传媒广告股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等有关 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内 容如下： 4 | 议决议、财务会计报告； | （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参 | | --- | --- | | （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股 | 与公司剩余财产的分配； | | 份份额参与公司剩余财产的分配； | （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股 | | （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持 | 东，要求公司收购其股份； | | 异议的股东，要求公司收购其股份 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈文铭作为兆讯传媒广告股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兆讯传媒广告股份有限公 司董事会提名为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： — 210 — 一、本人已经通过兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兆讯传媒广告股份有限公司董事会现就提名陈文铭为兆 讯传媒广告股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为兆讯传媒广告股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否， ...

兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高瑜彬 作为兆讯传媒广告股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兆讯传媒广告股份有限 公司董事会提名为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兆讯传媒广告股份有限公司董事会现就提名高瑜彬为兆 讯传媒广告股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为兆讯传媒广告股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易 ...