兆讯传媒广告股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：兆讯传媒广告股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兆讯传媒 证券代码：301102 信息披露义务人：联美量子股份有限公司 住所：沈阳市浑南新区新明街 8 号 通讯地址：沈阳市浑南新区新明街 8 号 信息披露义务人：沈阳华新联美资产管理有限公司 住所：沈阳市浑南新区朗云街 6-99 号 通讯地址：沈阳市浑南新区朗云街 6-99 号 签署日期：2024 年 5 月 27 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 第一节 释义 除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下： | 本报告、本报告书、本权 | 指 | 《兆讯传媒广告股份有限公司简式权益变动报告书》 | | --- | --- | --- | | 益变动报告书 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-015 兆讯传媒广告股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，公司已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。本次会议将采用股东现场投票 与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 ...

国投证券股份有限公司 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：兆讯传媒 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：费春成 | 联系电话：010-83321237 | | 保荐代表人姓名：周宏科 | 联系电话：010-83321258 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | — | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | — | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | — | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | ...

国投证券股份有限公司 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：兆讯传媒 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：费春成 联系电话：010-83321237 | | | 保荐代表人姓名：周宏科 联系电话：010-83321258 | | | 现场检查人员姓名：费春成、周宏科 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 25 日—2024 年 4 月 30 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段：对上市公司高管人员开展访谈；查阅公司章程、治理制度、三会议事规则 | | | 等；查阅公司股东大会、董事会和监事会的会议资料；查看公司主要管理场所；对相关文 | | | 件、原始凭证等资料进行查阅、复制等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 √ ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-014 兆讯传媒广告股份有限公司 2、 业绩说明会召开方式 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》经 公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年经营情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度网上业绩说明会，现将有关信息公告如下： 一、业绩说明会基本情况 1、 业绩说明会召开时间 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：30~16:30 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办本次业绩说明 会，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（ http://irm.cninfo.com.cn ） 进入"云访谈"栏目参加会议。 二、公司出席会议人员 出席本次活动的人员有： ...

丨证券研究报告丨 [Table_Author] 高超 范超 杨云祺 SAC：S0490516080001 SAC：S0490513080001 SFC：BQK473 兆讯传媒（301102.SZ） cjzqdt11111 2024-04-25 [Table_Summary2] 事件描述 公司公布 2023 年报和 2024 年一季报：2023 年实现营业收入 5.97 亿元，同比上升 3.56%； 实现归属于母公司净利润为 1.34 亿元，同比下滑 30.75%；2024Q1 实现营业收入 1.77 亿元， 同比上升 17.45%，实现归属于母公司净利润 0.38 亿，同比下滑 38.96%。 户外裸眼 3D 高清屏收入大幅增长，资源扩充仍在进行时。得益于公司前期在广州、太原 等核心商圈布局裸眼 3D 大屏，受到迪奥、百事可乐等众多大牌青睐，上刊速度加速释放， 2023 年公司实现 5654.2 万元，同比大幅增长 402.5%。同时，公司持续布局第二增长曲 线资源，2023 年公司重点在贵阳、重庆、成都春熙路商圈和北京王府井商圈打造了户外 裸眼 3D 大屏，预计未来该业务收入将进一步释放。 2024Q1 销 ...

H鼎证券 传媒/广告营销 公 司 研 究 兆讯传媒（301102.SZ） 2024 年 04 月 25 日 大屏持续投入，出行复苏或驱动业绩修复 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 方光照（分析师） 田鹏（分析师） fangguangzhao@kysec.cn 证书编号：S0790520030004 tianpeng@kysec.cn 证书编号：S0790523090001 媒体资源投入影响短期盈利，看好收入加速修复，维持"买入"评级 2023 年公司营业收入为 5.97 亿元（同比+3.56%），归母净利润为 1.34 亿元（同 比-30.75%）；2023Q4 公司营业收入为 1.64 亿元（同比+3.66%），归母净利润为 1368 万元（同比-77.78%），利润端下滑主要系媒体资源使用费同比增长 27.48% 至 2.96 亿元，致整体毛利率同比下滑 10.12pct 至 41.95%。公司 2024Q1 营业收 入为 1.77 亿元（同比+17.45%），归母净利润为 3845 万元（同比-38.96%），利润 下滑主要系高铁媒体、户外大屏媒体资源成本增加。考虑到 2024Q1 收入加速 ...

[Table_Page] 年报点评|广告营销 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------| | [Table_Title] | 兆讯传媒（ | | ） | | ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定，认真履行监事会的各项职权与义务，有效监督公司运作、董事和高级管理 人员的履职情况，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，为企业的规范 运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会主要工作情况 （一）报告期内，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和要求，监事 会成员认真学习《公司章程》、《监事会议事规则》及相关规章制度,严格遵守国 家法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司 利益，履行监督职责。 （二）报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司 决策程序以及董事、高级管理人员的职责履行情况进行了严格监督。 （三）报告期内，监事会认真开展各项工作，加强各项工作的落实。2023 年度，公司共计召开 3 次监事会会议，审议通过关联交易等多项议案。 二、监事会对 2023 年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 报告期内 ...

国投证券股份有限公司 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为兆讯 传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒 2023 年度募集资金存放和 使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金 ...