二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东的合法权益不受损害，强化 对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事工作制度 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。公 司募集资金管理和使用适用本制度。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 兆讯传媒广告股份有限公司 募 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 承诺管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 承诺管理制度 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股股东、实际控制人、股东、关联方、收购人（以下简称"承诺人"）的承诺 及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司首次公开发行股票、再融资、并购重组以及公司治理 专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵、 盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，不得使用 "尽快"、"时机成熟时"等模糊性词语，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在 政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时 间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的 信息披露。 第三条 承诺人作出的承诺应当具体、明确、无歧义、可执行 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-030 兆讯传媒广告股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 变更募投项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币 1,994,000,000 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 1,904, ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 总 则 第一条 为进一步建立健全兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核与薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由公司认 定的其他高级管理人员。 第一章 人员构成 第四条 董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事 2 人。 第五条 董事会薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事 ...

董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 二○二四年十二月 1 兆讯传媒广告股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 兆讯传媒广告股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 兆讯传媒广告股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《兆讯传媒广告股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董 ...

国投证券股份有限公司 （六）培训对象：董事、监事、中层以上管理人员、持有公司股份 5%以上 的股东（包括控股股东和实际控制人）等相关人员。 （七）培训内容：本次培训讲解了《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规动态，并结合 相关案例讲解合规运作注意要点。 二、本次持续督导培训的过程和结论 国投证券项目组针对创业板上市公司培训材料，事前将本次培训材料发送给 兆讯传媒董事会秘书，由其分发给相关接受培训的人员。2024 年 11 月 26 日， （一）保荐机构：国投证券股份有限公司 （二）保荐代表人：费春成、周宏科 （三）培训人员：费春成、陈福山、周晓宁 （四）培训时间：2024 年 11 月 26 日 （五）培训地点：兆讯传媒会议室及网络通讯会议 国投证券 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Zhaoxin Media (301102 SZ) [4] Core Views - Zhaoxin Media achieved revenue of 505 million yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 16 59% However, net profit attributable to the parent company was 67 million yuan, a year-on-year decrease of 44 23% [1][4] - In Q3 2024, the company's revenue was 184 million yuan, up 3 35% year-on-year, while net profit attributable to the parent company was 26 million yuan, down 49 07% year-on-year [1][4] - The decline in profit is mainly attributed to the upfront costs of expanding advertising points, particularly in high-speed rail and outdoor 3D screen locations [1][4] Business Performance High-Speed Rail Advertising - High-speed rail advertising revenue in the first half of 2024 was 281 million yuan, up 13 98% year-on-year, reversing the decline in 2023 [4] - The company has signed agreements with 18 domestic railway bureaus, covering 31 provincial-level administrative regions and reaching over 2 billion passengers annually [4] Outdoor 3D Screens - Outdoor 3D screen revenue accelerated in 2024, with 39 72 million yuan generated in the first half, expected to continue growing in Q3 [5] - The company has launched 3D public art projects such as "Evolution," "Mirage," and "Take A Breath," with the "Take Home" campaign receiving positive feedback [5] Financial Analysis - Operating costs increased by 38 74% year-on-year in the first three quarters of 2024, driven by the expansion of high-speed rail and outdoor 3D screen points [6] - Interest expenses increased by 67 36% due to lease liabilities, and credit impairment losses rose by 56 06% year-on-year, further compressing profit margins [6] - The company expects net profit attributable to the parent company to reach 94 million yuan in 2024 and 158 million yuan in 2025, with P/E ratios of 45 71X and 27 13X, respectively [6] Market Performance - The current stock price is 10 54 yuan, with a total market capitalization of 4 06 billion shares and a circulating A-share volume of 101 5 million shares [7] - The stock's performance over the past 12 months has underperformed the CSI 300 index, with a significant decline in value [8]

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年上半年占用 | 2024 年上半年资 | 2024 年上半年偿 | 2024 年上半年期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 金占用的利息 | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关 ...