兆讯传媒广告股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部 控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中，过半数应为独立董事。 第四条 董事会审计委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员过半数选举产生。审 计委员会的主任委员应当为会计专业人士。会计专业人士是指具有会计、审计或 者财务管理专业的高级职称、副教授或 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 关联交易管理制度 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 关联交易管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兆讯传媒广告股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （1）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （2）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （3）由本制度第五条所列 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 信息披露管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 信息披露管理制度 二○二四年十二月 （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 兆讯传媒广告股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律、法规、规章、规范性文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员） 及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有 虚假记载、误 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-028 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 独立董事对本议案发表同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司经营发展需要和实际 情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东大会授 权董事会办理后续工商变更登记手续。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司 （以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 1、召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 6、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设性决策机构，对股东会 负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 第四条 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事：孙启明、高良谋、姜欣 2024年12月13日 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，现就公 司第五届董事会第十三次会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 发表独立意见如下： 公司本次变更部分募集资金用途用于"运营站点数字媒体建设补充项目"， 是公司根据实际情况而进行的必要调整，符合公司发展战略的需要，符合公司及 全体股东的利益，有利于提高公司的盈利能力和募集资金使用效率，有利于公司 长远的发展，不存在损害股东利益的情形。公司本次变更募集资金用途的审议程 序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 对外担保管理制度 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 对外担保管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）为他人提 供担保，包括为子公司提供担保，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司及公司子公司 以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保 事宜，包括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司提供担保遵循合法、审慎、平等、诚信、互利、安 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 兆讯传媒广告股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第一章 总 则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兆讯传媒广告股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软 （磁）盘、硬盘、录音（像）带、光盘及云盘等涉及内幕信息及信息披露的内 容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可 对外报道、传送。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分子公司都应做好 内幕信息的保密工作。 第四 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 监事会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 监事会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兆讯传媒广告股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司监事会应当依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职 的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。监事可以提议召开临时监事会会 议。 第五条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提 议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （ ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-032 兆讯传媒广告股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 13 日召开，会议定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公 司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...