本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会于 2024 年 4 月 17 日召开，公司董事会已于 2024 年 4 月 2 日在巨潮 资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司独立董事李慧主持，会议 的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-012 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。 2.会议召开日期和时间： 现场会议时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:00 网络投票时间为：2024 年 4 月 17 日（星 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-009 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），对于剩余已授予但尚未归属 的限制性股票全部作废，与之配套的公司《2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》等相关文件一并终止。现将有关情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2023 年 限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号： 2023-052）。 3、2023 年 10 月 18 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议并通过 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-010 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）14：00 1 7.出席对象： 3.会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第六次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。同意召开本 次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则 及公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 网络投票时间为：2024 年 4 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。 第二章 董事会的组成 第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中应至少包 括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长，董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长不能履行职责或不履行职务时， ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《辽宁何氏 眼科医院集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》），公司特设立董事会审 计委员会（下称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会在董事会 领导下开展工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员产生与组成 第四条 审计委员会由3名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事 ...

公司简称：何氏眼科 证券代码：301103 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 一、释义 | 何氏眼科、本公司、公司 | 指 | 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、激 | 指 | 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 年限制性股 2023 | | 励计划、本计划 | | 票激励计划 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 年限制性股 | | | 指 | 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 | | | | 票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 | | 性股票 | | 益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的本激励计划 草案公告时在公 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以电话、邮件形式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第六次会议的通 知。2024 年 4 月 1 日，以通讯方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席李晓松先生主持。本次会议的召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-006 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止实施 2023 年 限制性股票激励计划的议案》 经审核，监事会认为：公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划的事项符 合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2023 年限制性股 票激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施 20 ...

北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 的法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 致：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁何氏眼科医院集团股 份有限公司（以下简称"何氏眼科"或"公司"）委托，就公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划"） 相关事宜担任专项法律顾问 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使 的，公司应当披露具体情况和理由。 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事的过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 进一步完善辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治 理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公 司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《辽宁何氏眼科医院集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不 ...