铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事何文龙、赵波、陈彦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事何文龙、赵波、陈彦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告(草案) 2023 年，国外需求不足，导致毛利率较高的出口产品销售额同比有所下降； 国内市场新零售模式的兴起以及行业整体产能过剩，使得制造端竞争更加激烈， 公司国内销售毛利率持续下降。受上述因素影响，2023 年经营业绩有所下降。 现将 2023 年经营情况报告如下： 一、2023 年度审计情况. 公司编制的 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容审字[2024]230Z0307 号）。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度 | 变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 62,258.71 | 66,656.28 | -6.60% | 主要系消毒类湿巾产品销 | | | | | | 量减少所致 | | 营业成本 | 43,814.85 | 45,682.70 | -4.09% | 主要系消毒类湿巾原材料 | | | | | | 成本减少所致 | | 销售费用 | 966.09 | 716.38 | 34.86 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 现金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股 东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （七）本制度适用于公司（含子公司）、控股子公司。 第二条 本制度所称现金管理是指国家政策及创业板相关业务规则允许的情 况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司正常 经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通 过商业银行等金融机构购买的理财、信托及其他理财工具进行运作和管理（闲置 募集资金的购买期限为一年以内，闲置自有资金不受购买期限限制），在确保安 全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第二章 管理原则 第三条 现金管理的管理 ...

RSM 容诚 审计报告 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.nof.tw.cnol.tw.cn)，"我行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.nof.tws.cn）" 进行业 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | I-2 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 122 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0307 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 容诚审字[2024]230Z0307 铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度内部控制自我 评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 1 来运行良好，委员认真履职，确保公司的健康运行。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，在董事会的领导下，由总经理负责 公司日常经营与管理。公司明确了报告期各部门的主要职责，形成各司其职、各 负其责、相互配合、相互制约的内部控制组织体系，为公司运营管理、规模经营、 安全生产提供保障。 （2）组织结构 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价的范围主体为公司及全资子公司。纳入评价范围单位的资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 ...

审计报告 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0307 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | | 3 | 合并利润表 | 7 | | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - | 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - | 122 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.g ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开董事 | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 召开股东 | 应列席股东 | 列席股东 | | 会次数 | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 事会会议 | 大会次数 | 大会次数 | 大会次数 | | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 | 3 | 3 | 本人积极参加公司召开的历次董事会会议和需要列席的股东大会，均亲自出 席会议，无缺席会议的情况。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽 责，积极出席公司董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：陈彦） 各位董事： 本人作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，严格按照 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对控股子公司以外的企业法人或其他组织、个人一般不提供 担保。若特殊情形需要提供对外担保，则被担保对象同时具备以下资信条件： （一）为依法设立并有效存续的企业法人，且不存在需要或应当终止的情形； （二）具有相应的偿债能力； 第三章 担保权限与信息披露 第六条 公司提供担保，应当经董事会审议后及时对外披露。 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，加强对担保业务的内部控制，规范公司担 保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《内部控制基 本制度》等有关法律、法规、规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指企业依据 《中华人民共和国民法典》和担 保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保 并依法承担相应法律责任的行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司为他人提供的担保； 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案 根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 了2024年度董事、高级管理人员薪酬的方案，方案如下： 一、适用对象 公司全体董事、高级管理人员 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准 1、非独立董事 在公司（含子公司）任职的非独立董事执行所任职务薪酬方案，未在公司（含 子公司）任职的非独立董事不在公司（含子公司）领取薪酬。 2、独立董事 独立董事津贴为6万元/年。 3、高级管理人员 高级管理人员按照其在公司所任具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业 绩等因素综合评定薪酬。 四、其他说明 3、上述薪酬/津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代 缴； 4、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予 以发放； 5、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 1、 非独立董事、高级管理人员薪酬执行月度发放月度薪酬 ...

特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，根据公司业务 发展和内部管理需要，结合公司实际情况，对内部管理机构进行调整。调整后的 公司组织架构图如下： 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-035 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于调整公司内部管理机构的公告 2024 年 4 月 19 日 ...