证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-077 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》 经审议，公司董事会同意本次回购股份注销、减少注册资本暨修订公司章程。 同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理后续工商变更登 记、备案等手续。 具 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 境外投资管理制度 2024 年 12 月 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 境外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外投 资行为，加强境外投资监督管理，规范境外投资流程，提高投资风险防控能力， 根据《中华人民共和国公司法》《企业境外投资管理办法》（国家发展和改革委 员会令 2017 年第 11 号）、《境外投资管理办法》（商务部令 2014 年第 3 号）等 国家法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。 本制度所称境外投资事项是指在我国境外以及香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区从事的股权投资、固定资产投资以及其他投资项目。 第三条 境外投资应当遵循以下原则： （一） 战略引领。符合公司发展战略，坚持聚焦主业，注重境内外业务协同， 提升创新能力和国际竞争力。 第四条 公司全面落实对外投资报告工作，强化投资主体报告责任，实现境外 投资事前、事中、事后关键环节信息及时上报公司总经理，并按相关流程规定履 行外部报告等程序。 第五条 根据国家 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 超募资金人民币 1.9 亿元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议 批准，现将具体情况公告如下： 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-080 单位：万元 | 序号 | 项目内容 | 项目总投资金额 拟投入募集资金金额 | | 拟投入募集资金金额 （调整后） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | | 多功能湿巾扩建项目 | 26,092.11 | 26,092.11 | 21,092.11 | | 2 | 技术研发中心升级项目 | 5,383.52 | 5,383.52 | 10,383.52 | | 3 | 仓储智能化改造项 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 并办理工商变更登记的公告 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定以及公司回购 股份方案，本次回购的股份将全部注销并相应减少注册资本。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 一、注销回购股份、减少注册资本情况 2024 年 2 月 23 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第 十五次会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会以特别决 议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不 ...

经审议，公司监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格 遵守了《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会 对公司经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 公司监事会同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-078 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电 子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司 监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-081 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）。 其中，通过深 ...

国融证券股份有限公司 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等相关规定，对洁雅股份使用部分超募资金永久补充流动资金事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 57.27 元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不 含税的发行费用人民币 130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,031 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-076 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于投资设立美国全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足公司业务发展需要，深化与海外客户的合作关系，提升国际供应链的 稳定性和效率，结合公司实际情况，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）以自有资金在美国特拉华州设立全资子公司 Joyalways Investment Corporation（以下简称"美国子公司"）。美国子公司的主要业务为开展进出口 贸易，并作为投资平台进行海外投资业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次设立全资子公司在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审 议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、新设立公司基本情况 近日，公司收到美国子公司的注册证书，现将相关注册登记信息公告如下： 名称：Joyalways Investment Corporation ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-074 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》，因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，拟 聘任翟向奎先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 翟向奎先生，目前未持有公司股份，其具备与其行使职权相适应的任职条件， 不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情况，未曾受到中国 ...